浙江爱德利科技股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

公告编号：2017-028 浙江爱德利科技股份有限公司 股东大会议事规则 目录 第一章 总则 2 第二章 股东大会的召集 3 第三章 股东大会的提案与通知 4 第四章 会议登记 5 第五章 股东大会的召开 7 第六章 股东大会的表决和决议 8 第七章 股东大会记录 11 第八章 附则 12 1 公告编号：2017-028 第一章 总则 第一条 为加强规范运作力度，明确股东大会的职责权限，提高股东大会的 议事效率，维护浙江爱德利科技股份有限公司 （以下简称“公司”）及公司股东 的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），以及《浙 江爱德利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司 实际情况，制定《浙江爱德利科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 “本规则”）。 第二条 股东大会性质：股东大会是公司的权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改公司章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准公司章程规定的担保事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合 并报表总资产30%的事项； (十四) 审议批准每年发生的日常性关联交易，在披露上一年度报告之前， 对本年度将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计（如果在实际执行中的关 联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，超出金额所涉及事项应当由股东 大会审议）； 2 公告编号：2017-028 (十五)审议批准变更募集资金用途事项； (十六) 审议股权激励计划； (十七) 审议批准除日常性关联交易之外的其他关联交易； (十八) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之 日起2 个月以内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者《章程》所定人 数的2/3 时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第六条 本公司召开股东大会的地点为公司会议室或会议通知的其他地点。 第七条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 第二章 股东大会的召集 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向