福建冠福现代家用股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议.PDFVIP

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-033 福建冠福现代家用股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次 会议于2016 年4 月17 日下午14:30 时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司 董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持， 会议通知已于2016 年4 月7 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下 决议： 一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准了《2015 年度总 经理工作报告》。 二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度董 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度财 务决算报告》。 《2015 年度财务决算报告》的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮 资讯网（ ）上披露的《福建冠福现代家用股份有限公司 2015 年年度报告》。 - 1 - 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。 四、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度利 润分配预案》。独立董事发表了同意的独立意见。 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“中兴所”）审计， 根据公司合并财务报表，公司2015 年度实现净利润 191,301,902.36 元，归属于 母公司所有者的净利润为 193,289,904.47 元；根据公司母公司财务报表，2015 年度母公司实现净利润为-33,230,728.39 元。根据《公司章程》规定，因公司2015 年度净利润 （母公司财务报表数据）为负数，2015 年度公司不提取法定盈余公 积金，2015 年度公司净利润为-33,230,728.39 元，加上2014 年年末公司累计未分 配利润-117,011,124.26 元后，截至 2015 年年末公司累计未分配利润为 -150,241,852.65 元 （母公司财务报表数据）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金 分红》、《公司章程》、《公司分红政策及未来三年股东回报规划》（2015 年-2017 年）等规定，本公司母公司报表2015 年年末累计未分配利润为负数，不符合实 施现金分红的条件，同时，公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特 科技”）随着经营规模的不断扩大以及五氟苯酚等项目的投资建设，对流动资金 需求较大，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，公 司董事会同意公司20 15 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 公司上述利润分配方案符合国家法律、法规和《公司章程》等相关规定。 本议案尚需提交公司20 15 年度股东大会审议。 五、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内 部控制自我评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。 《福建冠福现代家用股份有限公司2015 年度内部控制自我评价报告》详见 公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）。 六、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度社 会责任报告》。 《福建冠福现代家用股份有限公司2015 年度社会责任报告》详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（ ）。