珠海华发实业股份有限公司 2012.PDFVIP

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-022 债券代码：122028 债券简称：09 华发债 珠海华发实业股份有限公司珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司珠海华发实业股份有限公司 年第年第二二次临时次临时股东大会通知股东大会通知 年年第第二二次临时次临时股东大会通知股东大会通知 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整,对公告的虚假记载,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重、误导性陈述或者重 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整,,对公告的虚假记载对公告的虚假记载、、误导性陈述或者重误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任大遗漏负连带责任。 。 大遗漏负连带责任大遗漏负连带责任。。 珠海华发实业股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事局第六十四次 会议定于 2012 年 5 月 10 日召开 2012 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事局 2、会议时间：2012 年 5 月 10 日上午 10：00 3、股权登记日：2012 年 5 月 3 日 4、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 5、会议方式：本次会议采取现场投票的方式 二、会议内容 审议 《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。 三、会议出席对象 1、截止 2012 年 5 月 3 日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股 东； 2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利； 3、公司董事、监事、高级管理人员； 4、公司聘请的中介机构相关人员。 四、会议登记办法 1、登记手续 （1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、 持股证明和出席人身份证办理登记手续； （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证 （需加盖证券营业部 有效印章）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记； 1 （3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件 1）、委 托人身份证、股东账户卡、持股凭证 （需加盖证券营业部有效印章）以及代理人 身份证办理登记手续。 2、登记时间：2012 年 5 月 8 日上午 9：00-11：30、下午 2：30-5：00 3、登记地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司证券及投资者关系管理部 4、联系方式 联系地址：广东省珠海市昌盛路 155 号公司证券及投资者关系管理部 联系电话：0756-8282111 传真：0756-8281000 邮编：519030 联系人：阮宏洲、高奇 五、其他事项 参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司