珠海华发实业股份有限公司 201.PDFVIP

股票代码： 600325 股票简称： 华发股份 公告编号：2011-015 债券代码：122028 债券简称：09 华发债 珠海华发实业股份有限公司珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司珠海华发实业股份有限公司 年年度度股东大会决议公告股东大会决议公告 年年度度股东大会决议公告股东大会决议公告 本公司及董事本公司及董事局全体成员保证公告内容真实局全体成员保证公告内容真实、准确和完整、准确和完整,对公告的虚假记载,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大 本公司及董事本公司及董事局局全体成员保证公告内容真实全体成员保证公告内容真实、、准确和完整准确和完整,,对公告的虚假记载对公告的虚假记载、、误导性陈述或者重大误导性陈述或者重大 遗漏负连带责任遗漏负连带责任。 。 遗漏负连带责任遗漏负连带责任。。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况； 公司董事局收到大股东珠海华发集团有限公司来函，提议 2010 年度股东 大会增加审议 《关于修改公司章程的议案》，公司董事局认为珠海华发集团有 限公司的提议程序和内容符合法律、法规要求，同意将其提交到 2010 年度股东 大会审议。详见 2011 年 3 月 29 日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券 时报》和《上海证券报》公告 （公告号：2011-014）。 一、一、会议召开情况会议召开情况 一一、、会议召开情况会议召开情况 珠海华发实业股份有限公司 （以下简称“公司”）2010 年度股东大会现场 会议于 2011 年 4 月 8 日上午 10:00 在珠海市昌盛路 155 号 9 楼会议室召开，本 次会议的召集人为公司董事局，董事局主席袁小波先生主持会议。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、二、会议出席情况会议出席情况 二二、、会议出席情况会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代表共 4 名，所持股份 271,768,036 股,占公司 总股本的 33.26%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东恒益律师事务所律 师出席了本次会议。 三、三、议案审议情况议案审议情况 三三、、议案审议情况议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票表决方式，形成以下决议： 1、审议通过了 《关于2010 年度董事局工作报告的议案》。 表决结果如下：同意271,768,036 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股占出席 会议有效表决权的 100%。 1 以上议案通过。 2、审议通过了 《关于2010 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果如下：同意271,768,036 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股占出席 会议有效表决权的 100%。 以上议案通过。 3、审议通过了 《关于2010 年年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果如下：同意271,768,036 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股占出席 会议有效表决权的 100%。 以上议案通过。 4、审议通过了 《关于2010 年度财务决算报告的议案》。 表决结果如下：同意271,768,036 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股占出席 会议有效表决权的 100%。 以上议案通过。 5、审议通过了 《关于2011 年度财务预算报告的议案》。 表决结果如下：同意271,768,036 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股占出席 会议有效表决权的 100%。 以上议案通过。 6、审议通过了 《关于20