福建省厦门象屿股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2012-014号 福建省厦门象屿股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 暨召开2012 年第二次临时股东大会的通知 特别提示：本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、第五届董事会第十九次会议决议公告 福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会第十九次会议通过电子邮件发 出会议通知，于2012年8月2日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会 议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案： 1、关于变更公司名称的议案 同意变更公司名称为“厦门象屿股份有限公司”,并相应修改公司章程。 2、关于修改《公司章程》的议案 同意按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发【2012】37号）和厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作 机制的通知》（厦证监发【2012】46号）等相关文件的要求，修订公司章程中有 关利润分配政策的相关条款，并对公司章程其他条款予以修订和完善。 公司章程修改内容详见附件一。 3、股东回报规划（2012-2014年） 全文详见上证所网站。 4、关于修改《股东大会议事规则》的议案 股东大会议事规则修改内容详见附件二。 5、关于修改《董事会议事规则》的议案 董事会议事规则修改内容详见附件三。 6、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 全文详见上证所网站。 1 7、《董事会审计委员会实施细则》 同意将原《董事会审计委员会工作条例》修订为《董事会审计委员会实施细 则》，原《董事会审计委员会工作条例》予以废止。全文详见上证所网站 。 8、《董事会战略（投资发展）委员会实施细则》 全文详见上证所网站。 9、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 全文详见上证所网站。 10、关于提请股东大会授权公司董事会办理变更公司名称、修改公司章程 等事项的工商变更登记或者备案手续的议案 鉴于拟变更公司名称和修改公司章程，提请公司股东大会授权董事会办理变 更公司名称、修改公司章程等事项的工商变更登记或者备案手续。 11、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案 定于2012年8月21日召开2012年第二次临时股东大会，审议本次会议相关事 项以及其他事项。 以上议案的表决结果均为： 9票同意，0票反对，0票弃权。 以上第1-5项、第10项议案内容须提交公司股东大会审议批准。 二、关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知 （一）会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2012年8月21日上午9：30时 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 4、现场会议召开地点：厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室 5、股权登记日：2012年8月17日 6、会议出席对象 （1）凡2012 年8月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 2 上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会 及参加表决。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （二）会议审议事项： 1、关于变更公司名称的议案； 2、关于修改《公司章程》的议案； 3、股东回报规划（2012-2014年）；