关于使用募资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金.PDFVIP

证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2012-012 关于使用募资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2012 ］328 号《关于核准 吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 核准，并经深圳证券交易所同意，吉艾科技（北京）股份公司（以下 简称公司）首次公开发行人民币普通股2,800 万股，每股发行价格 每股31.00 元，募集资金总额为868,000,000.00 元，扣除各项发行费 用85,400,000.00 元，实际募集资金净额为782,600,000.00 元，以上募 集资金业经北京信永中和会计师事务所有限责任公司于2012 年4 月 1 日出具了XYZH/2011A4054-10 号《验资报告》验证确认。 二、募集资金先期投入募投项目和置换情况 截至2012 年6 月8 日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资 项目具体情况如下： 单位：人民币元 序号 项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额 1 石油测井仪器项目 140,000,000.00 8,735,973.74 2 测井工程服务队伍组建 164,500,000.00 29,530,182.80 合计 304,500,000.00 38,266,156.54 “石油测井仪器项目”已由全资子公司吉艾（天津）石油工程技术 服务有限公司（以下简称“吉艾天津”）以自筹资金先期投入 8,735,973.74 元，待吉艾天津增加注册资本完成后，将以等额的资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,735,973.74 元。 “测井工程服务队伍组建”项目已由吉艾天津以自筹资金先期投 入 29,530,182.80 元，待吉艾天津增加注册资本完成后，将以等额的 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金29,530,182.80 元。 本次拟置换预先投入资金为自筹资金，不涉及银行贷款。募集资 金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月。信永中和会计师事 务所有限责任公司就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了 核验，并于2012 年6 月11 日出具了XYZH/2011A4085 号《吉艾科 技（北京）股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》。 三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审 议情况和相关意见 1、审议情况 2012 年6 月18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金38,266,156.54 元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2012 年6 月18 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》，经全体监事表决，一致同意以公司募集资金38,266,156.54 元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2 、公司独立董事意见 公司独立董事发表意见，认为公司本次以 38,266,156.54 元募集 资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项，已经公司董事 会、监事会审议通过，独立董事发表了明确表示同意的意见，并已由 信永中和会计师事务所有限责任公司进行了专项审核，履行了必要的 法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次募集资金的 使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。独立董