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关于厦门厦工机械股份有限公司2014 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet Partner 中国﹒厦门 厦禾路666 号海翼大厦A 幢16-17 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 天衡联合律师事务所 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 Tenet Partner 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 关于厦门厦工机械股份有限公司2014 年第二次临时股东大会的 法律意见书 【（2014）天衡非字第192 号】（意）字第019 号 致：厦门厦工机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则 （2014 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《厦门厦工机械股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，福建天衡联合律师事务所（以 下简称“本所”）接受公司的委托，指派曾招文律师、黄其阳律师（以下称“本 所律师”）出席公司2014 年第二次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师于2014 年 11 月14 日参加了公司本次股东 大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的 资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本 次股东大会的有关文件。 律师声明事项： 1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资 料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日 的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时 向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股 票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任 是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或 名称）及其持股数额是否一致。 - 1 - 法律意见书 3、公司股东（或股东代理人）使用其网上用户名、密码登录网络投票系统， 参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对此一切法律 后果负责。 4、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召 开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果 发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实 性、合法性发表意见。 5、本律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。 6、本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效。本 法律意见书正本一式五份，无副本，各正本具有同等法律效力。 本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于2014 年10 月28 日以现场和通讯相结合的方式召开第七届董事会 第十八次临时会议，决议召集召开 2014 年第二次临时股东大会，并于 2014 年 10 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站上刊登了《厦门厦工机械股份有限公司