上海瑞珑汽车科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决.PDFVIP

公告编号：20 16-001 股份简称：瑞珑科技 股份代码:831684 主办券商：上海证券 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 上海瑞珑汽车科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董 事会第十八次会议于2016年1月18日在公司二楼会议室召开会议，会 议通知于2016年1月6 日以通讯形式发出。 会议由董事长王春海召集并主持，本次会议应到董事5人，实到 董事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的规定。 二、会议议案及表决情况 1.审议通过《关于提名王春海为第二届董事会成员的议案》,并 提交股东大会审议。 议案内容：根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由5名董事 组成。董事会拟提名王春海为公司第二届董事会董事。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 2.审议通过《关于提名徐柯华为第二届董事会成员的议案》,并 提交股东大会审议。 议案内容：根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由5名董事 1 / 6 公告编号：20 16-001 组成。董事会拟提名徐柯华为第二届董事会董事。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 3.审议通过《关于提名蔡伟为第二届董事会成员的议案》,并提 交股东大会审议。 议案内容：根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由5名董事 组成。董事会拟提名蔡伟为公司第二届董事会董事。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 4.审议通过《关于提名袁亚为第二届董事会成员的议案》,并提 交股东大会审议。 议案内容：根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由5名董事 组成。董事会拟提名袁亚为公司第二届董事会董事。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 5.审议通过《关于提名韩恂为第二届董事会成员的议案》,并提 交股东大会审议。 议案内容：根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由5名董事 组成。董事会拟提名韩恂为公司第二届董事会董事。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 6.审议通过 《关于预计公司2016年日常性关联交易的议案》，并 提交股东大会审议。 议案内容：上海瑞珑汽车科技股份有限公司2016年日常性关联交 易金额预计为人民币1500万元，其中包括提供或接收劳务、提供资金、 公司控股股东、实际控制人王春海先生及其配偶必要时为公司银行贷 2 / 6 公告编号：20 16-001 款提供无限连带责任等方式的关联担保等。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 7.审议通过《关于2016 年公司预算的议案》，并提交股东大会审 议。 议案内容：上海瑞珑汽车科技股份有限公司2016年预计营业收入 约11000万元，预计净利润约1550万元。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 8.审议通过《关于2016年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜 的议案》，并提交股东大会审议。 为满足公司生产经营的需要，根据公司2016 年财务收支预算， 公司需要向金融机构申请总额不超过1500 万元（包括借新还旧）的 贷款。公司将根据实际资金需要，综合考虑各银行贷款期限和利率等 信贷条件，进行比选择优，并在必要时聘请上海徐汇融资担保有限公 司等担保机构提供贷款担保。在办理具体贷款业务时，授权董事长代 表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限