上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第一届董事会第十五次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 7 月 7 日下午 13 时在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2017 年 7 月 3 日以电话、邮件等方式送达各位董事。会议由邓伟华先生召集并主持， 应到董事5 人，实到董事 5人。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案： (一) 审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。 根据上海市工商行政管理局对于经营范围中“大型饭店”企业 的特殊要求，结合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定， 公司拟相应调整经营范围，同时对公司章程进行相应修改，具体如下: 1、 修改经营范围 原经营范围：婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄像，会展服务， 1 / 2  公告编号：2017-027 展览展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售； 大型饭店。 变更后的经营范围：婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄像，会 展服务，展览展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品除外） 的销售；餐饮服务。 最终以工商行政管理局登记为准。 2、 修改公司章程 原公司章程第二章： 第十三条 公司经营范围：婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄 像，会展服务，展览展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品 除外）的销售；大型饭店。 公司在经营范围内从事活动，依据法律、法规和国务院决定须 经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或 者许可证经营。 现修改为: 第十三条 公司经营范围：婚庆服务，婚纱出租，婚纱摄影摄 像，会展服务，展览展示服务（除展销），工艺礼品（象牙及其制品 除外）的销售；餐饮服务。 公司在经营范围内从事活动，依据法律、法规和国务院决定须 经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或 者许可证经营。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股 2 / 2  公告编号：2017-027 东大会审议。 （二） 审议通过了《关于提议召开公司2017年第四次临时股东大会 的议案》。 经审议，公司决定于2017年7月24日召开2017年第四次临时股 东大会审议相关议案。召集召开时间详见股东大会通知公告。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 三、 备查文件目录 《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第一届董事会第十五次会议决 议》 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 董事会 2017 年 7月 7 日