上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：837310 证券简称：至精股份 主办券商：国融证券 上海至精供应链管理股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月25 日，邮件通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月7 日 3、会议召开地点：上海 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：汪永健董事长 6、会议主持人：汪永健董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 及《上海至精供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 公告编号：2017-015 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协 议的议案》 1、议案内容 为保证生产经营的稳定性，公司与关联公司海航集团财务有限公 司签署金融服务协议，以进一步优化公司的财务业务流程，降低财务 成本，提高资金使用效率，实现效益最大化。关于该关联交易的内容 详见公司于 2017 年 6 月27 日于全国中小企业股权转让系统指定信 息披露平台（）披露的《至精股份：关于与海航集团 财务有限公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：2017-015）。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 关联董事王春荣先生、谭云先生根据有关规定回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案经董事会审议后需提交股东大会进行审议。 三、 备查文件目录 上海至精供应链管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议。 特此公告。 上海至精供应链管理股份有限公司 董事会 公告编号：2017-015 2017 年7 月7 日