上海耀鸿科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：838176 证券简称：耀鸿股份 主办券商：中原证券 上海耀鸿科技股份有限公司 关于预计2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》 第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应 当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易金额进行合 理预计，提交股东大会审议并披露”。 根据公司业务的发展需要，对公司2017 年的日常关联交易进行 预计，具体情况如下： 一、预计2017 年度日常性关联交易的基本情况 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额 与公司的关联 （万元） 关系 关联租赁 公司全资子公 彭以辉 彭以辉为公司 司承租关联方 3.00 实际控制人 的房屋 为公司提供担 关联方为公司 彭以辉、方瑛 彭以辉、方瑛 2,334.00 保 贷款提供担保 夫妇、 为实际控制人 二、关联方的基本情况 彭以辉系公司总经理、董事、是公司的实际控制人，方瑛系公司 的董事长、法定代表人、是公司的实际控制人，彭以辉和方瑛是夫妇 关系。 1 / 2 公告编号：2017-003 三、 交易的目的和对公司的影响 （一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发 展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的 （二）关联方采购与接受服务等关联方交易与公司向无关联第三 方采购和接受服务价格差异不大，公司采用市场价与协议相结合的定 价方式，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 （三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因 上述关联交易而对关联方形成依赖。 四、审议程序 公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于预计2017 年度日 常性关联交易的议案》，并同意提交至2017 年第一次临时股东大会 审议，该议案经临时股东大会审议并通过后生效。 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 五、备查文件 《上海耀鸿科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 特此公告。 上海耀鸿科技股份有限公司 董事会 2017 年3 月31 日 2 / 2