上海至精国际船舶管理股份有限公司2016年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号：2016-014 证券代码：837310 证券简称：至精船管 主办券商：国融证券 上海至精国际船舶管理股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年11 月15 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：汪永健董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和 《上海至精 国际船舶管理股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份30,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2016-014 (一)审议通过 《补充追认经营范围变更和公司章程修改的议案》 1、议案内容 ⑴ 经营范围变更的追认 根据公司经营和发展需要，经营范围调整为：经营国内船舶管理 业务，国际海运辅助业务，仓储服务（除危险品），货物运输代理， 金属材料、建材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸 物品、易制毒化学品）、塑料制品、煤炭、五金交电、机电产品及配 件、燃料油、润滑油（除危险品）、船舶配件、电子产品、家用电器、 劳防用品、日用品、通讯器材的销售，贸易经纪与代理（除拍卖）， 投资管理，投资咨询，技术咨询服务，货物及技术进出口业务，食品 流通，装卸服务，供应链管理，船员服务。 ⑵ 《公司章程》修改的追认 原《公司章程》第二章第十二条为：公司的经营范围：经营国内 船舶管理业务，国际海运辅助业务，建材、机电设备及备件、船舶备 件、五金交电、金属材料、电子产品、家用电器、劳防用品、日用品、 通讯器材的销售、贸易经纪与代理（除拍卖），投资管理、投资咨询、 技术咨询服务，货物与技术进出口业务。 现修改为：公司的经营范围：经营国内船舶管理业务，国际海运 辅助业务，仓储服务（除危险品），货物运输代理，金属材料、建材、 化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学 品）、塑料制品、煤炭、五金交电、机电产品及配件、燃料油、润滑 油（除危险品）、船舶配件、电子产品、家用电器、劳防用品、日用 2 公告编号：2016-014 品、通讯器材的销售，贸易经纪与代理（除拍卖），投资管理，投资 咨询，技术咨询服务，货物及技术进出口业务，食品流通，装卸服务， 供应链管理，船员服务。 以上经营范围的变更和公司章程的修改已于2016 年8 月14 日经 全体股东同意并出具决议，并于2016 年8 月18 日完成工商变更登记， 现提请2016 年第一次临时股东大会对上述事项进行补充确认。 2、议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 不涉及关联交易事项,无需回避。 (二)审议通过 《关于公司名称变更的议案》 1、议案内容 为突出公司战略转型及未来发展规划，实现“现代供应链管理方 案提供商”的企业战略定位，公司确定了以“在现有船舶管理、物资 贸易的基础上，向多元化发展，搭建供应链业务运营平台、供应链管 理服务平台、供应链信息咨询平台