安琪酵母股份有限公司董事会.PDFVIP

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2015-008 安琪酵母股份有限公司董事会 关于为控股子公司提供2015 年度担保预计的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示:  被担保人名称: 安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公 司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵 母（埃及）有限公司  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 截止2014 年12 月31 日,公司对外担保（全部系对控股子公司的担保） 余额为美金 2,280 万元、人民币 10,000 万元，担保总额占公司最近一 期经审计净资产比例的8.56%，  对外担保逾期的累计数量:无逾期担保 一、担保情况概述 安琪酵母股份有限公司 （以下简称“公司”“本公司”）为更好使用信贷资 金、加快控股子公司发展，进一步规范公司担保行为，根据《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件精神，在综合考虑控股子公 司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，本公司拟对2015 年度为控股子公司 银行贷款提供担保事项做出预计，具体如下： 1、公司为安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪 酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公 司银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币18 亿元。详见下表： 公司名称 本公司持股比例 拟提供担保额度 担保方式 安琪酵母（香港）有限公司 100% 1.2 亿美元 连带责任保证 1 安琪酵母（柳州）有限公司 100% 3 亿人民币 连带责任保证 安琪酵母（崇左）有限公司 70% 3 亿人民币 连带责任保证 安琪酵母（德宏）有限公司 85% 2 亿人民币 连带责任保证 安琪酵母（埃及）有限公司 100% 0.5 亿美元 连带责任保证 2、授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融 市场变化在上述额度范围内进行担保调整。 3、如出现下述担保事项需再次提交董事会审议后再提交股东大会审议通 过： （1）公司为控股子公司银行贷款提供担保实际发生额超过公司上一会计年 度末经审计净资产的50%； （2）为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保（公司通过直接或间 接持股方式持有100%股份的子公司贷款担保除外）； （3）单笔担保额超过公司上一会计年度末经审计净资产10%的担保； （4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司上一会计年度 末经审计总资产30%的担保，且绝对金额超过5000 万元以上。 2015 年3 月26 日，公司第六届董事会第九次会议以11 票同意；0 票反对； 0 票弃权审议通过《关于为控股子公司提供2015 年度担保预计的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）安琪酵母（香港）有限公司 法人代表：俞学锋 注册资本：68 万港币 注册地：香港柴湾祥利街29-31 号国贸中心21 字楼2105 室 经营范围：贸易 与本公司的关系：全资子公司 财务状况：截止2014 年 12 月31 日，经审计总资产41,352.55 万元，负债 41,632.80 万元，净资产-280.25 万元；2014