华工科技产业股份有限公司第三届董事会第11次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2007-07 华工科技产业股份有限公司第三届董事会第 11 次会议决议公告 暨关于召开 2006 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2007 年 1 月 19 日以电子 邮件和传真的方式向全体董事发出召开第三届董事会第 11 次会议的会议通知， 本次会议于 2007 年 1 月 29 日上午9 时在公司会议室召开。会议应到董事 11 人， 实到 7 人，董事向继洲先生、向才旺先生、洪春玲女士、独立董事杨宗凯先生因 公出差未能到会，其中向继洲先生、洪春玲女士委托董事长马新强先生，向才旺 先生委托董事李作清先生，独立董事杨宗凯先生委托独立董事彭海潮先生代行表 决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，通过如下决议： 1. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《2006 年度总裁工作报告》； 2. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《2006 年财务决算报告》，该议 案须提交股东大会审议表决； 3. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《2006 年利润分配预案》； 经武汉众环会计师事务所审计，公司2006 年度实现净利润 35,366,457.48 元， 提取法定盈余公积金 6,067,376.60 元，加上上年未分配利润 66,355,418.62 元，本 次实际可供股东分配的利润为 95,654,499.50 元。 2007 年，董事会确定的经营目标为实现销售收入 10 亿元，同时部分核心企 业要完成整体搬迁，及公司拟进行激光资产整合，因此公司对资金的需求将增大。 公司 2006 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年实际可供股 东分配的利润 95,654,499.50 元结转至下一年度。 该预案须提交股东大会审议表决。 4. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《2007 年财务预算报告》，该议 案须提交股东大会审议表决； 公司 2007 年主要预算计划：实现主营业务收入 10 亿元，营业费用、管理费 用和财务费用等期间费用控制在 1.85 亿元以内。 5. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整薪酬委员会的议案》， 调整后的薪酬委员会成员为黄镔、张志宏、向继洲，由黄镔担任主任委员。 6. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《2006 年年度报告》及《摘要》， 该议案须提交股东大会审议表决； 7. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘公司审计机构的议 案》，该议案须提交股东大会审议表决； 8. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《华工科技经营层 2006 年薪酬 兑现方案》，独立董事对该议案表示同意； 9. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《华工科技董事长 2006 年薪酬 兑现方案》，独立董事对该议案表示同意，该议案须提交股东大会审议表决； 10. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立武汉图像技术开 发有限公司的议案》。同意公司以下属图像分公司的部分资产作为出资，采用独 家出资的方式设立武汉图像技术开发有限公司。武汉图像技术开发有限公司主要 经营激光全息防伪标识、烫印箔，防伪包装材料等系列制品的开发、研制和销售， 该公司的注册资本为 9000万元。 11. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于阮海洪辞去公司副总 裁的议案》，同意阮海洪先生因工作调动原因，辞去公司副总裁职务的请求； 12. 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开 2006 年度股东 大会的议案》。 关于召开 2006 年度股东大会的有关事项通知如下： （一）召开会议基本情况 1．会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会 2 ．会议时间：2007 年 3 月 3 日（星期六）上午9 ：30 时 3 ．会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技