北京石晶光电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知.pdfVIP

股份简称：石晶光电 股份代码：430025 公告编号:2010-04 北京石晶光电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 暨召开 2009 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于2010年3月1 日在公司济源分公司会议室召开。会议应到董事5名，实 到董事4名，委托一名（刘元名董事书面委托赵玉宏董事出席并代为行使表决 权）。会议由董事长王廷伟主持。公司监事、高管列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《北京石晶光电科技股份有限公司章程》的有 关规定。 二、会议表决情况 会议就各项议案进行逐项审议并表决，形成以下决议： 1、选举公司董事长、副董事长。 选举王廷伟为公司董事长。 选举结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 选举韩光武为公司副董事长。 选举结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、董事长提名聘任公司总经理、董事会秘书人选。 聘任赵玉宏为公司总经理。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 聘任院中杰为公司董事会秘书。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 3、总经理提名聘任公司经营班子成员。 聘任杨卫东为公司副总经理。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 聘任院中杰为公司副总经理。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 聘任郭卫民为公司副总经理。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 聘任安长杰为公司财务总监。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 聘任赵雄章为公司技术总监。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《董事会工作报告》，提交股东大会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《总经理工作报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《公司2009年年度报告》，提交股东大会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《公司2009年年度财务决算方案》，提交股东大会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《公司2009年年度利润分配方案》，提交股东大会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《公司2010年年度预算方案》，提交股东大会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《公司2010年年度技改技措计划和研发计划》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于聘请大信会计师事务有限公司为公司2010年年度审计 机构》的议案，提交股东大会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 12、审议通过《关于召开年度股东大会的议案》。 董事会决定于2010年3月28 日召开公司年度股东大会，并将在代办股份转 让信息披露平台公告发布召开年度股东大会的通知。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、公司年度股东大会通知如下 关于召开 2009 年年度股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》及《北京石晶光电科技股份有限公司章程》 的有关规定及北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第一次会议决议，决定召开公司年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： （一）、会议日期和开始时间：2010年3月28 日（星期日）9：00开始。 （二）、会议地点：公司济源分公司会议室 （三）、会议召集人：公司董事会 （四）、召开方式：现场会议 （五）、审议事项 1、审议通过《公司董事会工作报告》； 2、审议通过《公司监事会工作报告》； 3、审