北京巴士股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600386 股票简称：北京巴士 编号：临2006—003 北京巴士股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京巴士股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北京巴士”） 于2006 年2 月12 日以传真的方式通知召开第三届董事会第四次会议，会议于 2006 年2 月23 日上午9：00 在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到9 人，实到9 人。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由张国光董事长主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，全票审议通过并形成如下决议： 一、审议并通过《公司2005 年度董事会工作报告》； （同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 二、审议并通过《公司2005 年年度报告及报告摘要》； （同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 三、审议并通过《公司2005 年度总经理工作报告》； （同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 四、审议并通过《公司2005 年度财务决算报告》； （同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 五、审议并通过《公司2005 年度利润分配预案》； （同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，本公司2005 度合并会计 报表实现净利润-136,716,797.98 元，加上2004 年未分利润28,982,086.89 元， 本年度可供股东分配的利润累计为-107,734,711.09 元。根据合并报表的暂行规 定，补提子公司法定盈余公积金295,451.77 元及法定公益金295,451.77 元，本 期根据本公司 2004 年度股东大会决议，按 2004 年度利润分配 15,120,000.00 元，2005 年末累计未分配利润-123,445,614.63 元结转下年度弥补。 由于公司在2005 年度出现亏损，在2005 年度公司拟不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。 六、审议并通过《关于清理2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明的议案》 （同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 公司将认真执行中国证监会和上海证券交易所的有关规定，严格履行相 关审批程序，做好信息披露工作，按期完成2005 年度控股股东及其他 关联方资金占用的清偿工作。 七、审议并通过《关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公 司审计机构的议案》 （同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构， 计划支付财务审计费90 万元。 八、审议并通过《关于部分董事、高级管理人员辞职的议案》 （同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 由于工作变动，同意龚绍清先生辞去公司第三届董事会董事及公司总经 理职务。 所有独立董事对龚绍清先生辞去公司第三届董事会董事及公司总经理 职务发表了同意意见。 九、审议并通过《关于增补公司董事的议案》 （同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 提名任绪贵先生担任北京巴士股份有限公司第三届董事会董事。 所有独立董事对提名任绪贵先生担任北京巴士股份有限公司第三届董事 会董事发表了同意意见。 十、审议并通过《关于聘任北京巴士股份有限公司总经理的议案》 （同意9 票；反对0 票；弃权0 票） 经董事长提名聘任景长华先生担任北京巴士股份有限公司总经理，不再 担任公司常务副总经理职务。 所有独立董事对聘任景长华先生担任北京巴士股份有限公司总经理发 表了同意意见。 十一、审议并通过《北京巴士股份有限公司总经理定期向董事会报告制度》 （同意9 票；反对0 票；弃权0 票）