北京市毅弘律师事务所关于北京用友软件股份有限公司2004年年度股东大会的法律意见书.pdfVIP

毅弘律师事务所 地址：北京市东城区建国门内 贡院６号E 座７层 100005 GRANDWILL LAW FIRM 电话: （86-10）6518-6611 / 传真：（86-10）6517-6636 北京市毅弘律师事务所 关于北京用友软件股份有限公司 2004 年年度股东大会的法律意见书 根据 《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》（以下简称“《规范意见》”） 及其他相关法律法规的规定，北京市毅弘律师事务所接受北京用友软件股份有限 公司（下称“公司”）的委托，就公司2004 年年度股东大会出具法律意见。 为出具本法律意见，北京市毅弘律师事务所委派吕毅勇律师 （以下简称“本 所律师”）参加了公司本次股东大会，审查了公司董事会关于召开本次股东大会 的通知，查阅了公司股东名册及出席会议的股东或股东代表的签名册及其他相关 会议文件，并对我们出具本法律意见认为必要的事项进行了核查和验证。在此基 础上，本所律师出具法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随公司本次股东 大会决议一并公告。 一、股东大会的召集与召开程序 经查阅公司董事会于2005 年3 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》上发布的《北京用友软件股份有限公司第二届董事会2005 年第二 次会议决议暨召开2004 年度股东大会通知的公告》，我们确认召开本次股东大会 的会议通知的发出时间及会议通知中关于本次股东大会召开时间、地点、会议议 题、出席会议股东资格、出席会议登记办法等相关事项的披露均符合《公司法》、 《规范意见》及公司章程的规定。2005 年4 月29 日上午9 时30 分，本次股东 大会在北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号（公司二楼会议室）如期召 开，公司董事长王文京先生主持会议。 1 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》、《规 范意见》等法律、法规、规范以及公司章程的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 经查验出席本次股东大会的股东或股东代表的持股证明、身份证明、授权委 托书等文件，出席本次股东大会的人员均为会议通知中公告的股权登记日（2005 年4 月22 日）登记在册的法人股股东、自然人股东或其授权代表。出席本次股 东大会的股东及股东代表共计13 人，代表公司有表决权的股份108,180,938 股， 占公司股本总额的75.1257%。其中流通股股东及股东代表8 名，代表公司有表 决权的股份180,938 股，占公司股本总额的0.1257%；其中非流通股股东及股东 代表5 名，代表公司有表决权的股份108,000,000 股，占公司股本总额的75%。 出席本次股东大会的还有公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书。本所 律师列席了本次股东大会。 经验证，本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合 《公司法》、《规范意 见》等法律、法规、规范和公司章程的相关规定。 三、关于本次股东大会的提案 根据公司董事会2005 年3 月29 日发布的会议通知公告的内容，本次股东大 会的议案共有十二项，分别为： 1. 审议《公司2004 年度董事会工作报告》； 2. 审议《公司2004 年度监事会工作报告》； 2 3. 审议《公司2004 年度财务决算方案》； 4. 审议《公司2004 年度利润分配议案》； 5. 审议《公司2004 年度资本公积金转增股本议案》； 6. 审议《公司2004 年年度报告及摘要》； 7. 审议选举《公司第三届董事会董事及独立董事的议案》； 8. 审议选举《公司第三届监事会监事的议案》； 9. 审议《公司关于聘任会计师事务所的议案》； 10. 审议公司《章程修正案》（五）及修正后的公司章程的议案； 11. 审议修改公司《股东大会议事规则的议案》； 12. 审议修改公司《独立董事工作细则的议案》。