四川国栋建设股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600321 公司简称：国栋建设 四川国栋建设股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王春鸣、主管会计工作负责人侯小燕及会计机构负责人（会计主管人员）江金 柯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度《审计报告》，公 司（母公司）2014年度实现净利润1,570,532.79元，按照《公司法》和《公司章程》的 有关规定提取法定盈余公积金157,053.28元后，加上年初未分配利润146,407,476.35元， 2014年度末公司（母公司）实际可供分配利润124,203,355.86元。 董事会提议：以2014年12月31 日总股本1,180,880,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金人民币0.10元（含税），合计派发现金11,808,800.00元，尚未分配利润 112,394,555.86元结转以后年度分配。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。 该预案尚需公司2014年度股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 1 / 145 2014 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 145 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 ４ 第二节 公司简介 ４ 第三节 会计数据和财务指标摘要 ６ 第四节 董事会报告 ９ 第五节 重要事项 ２２ 第六节 股份变动及股东情况 ２８ 第七节 优先股相关情况 ３１ 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ３２ 第九节 公司治理 ４２ 第十节 内部控制 ４８ 第十一节 财务报告 ５０ 第十二节 备查文件目录 １４５ 3 / 145 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国栋建设、公司、本公司 指 四川国栋建设股份有限公司 控股股东、国栋集团 指 四川国栋建设集团有限公司，为本公司控股股东 报告期