广东海印集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告.PDFVIP

广东海印集团股份有限公司公告（2014 ） 广东海印集团股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 慕丽娜 2013 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司 章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员 会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律、法 规和制度的规定，本人从维护全体股东和公司利益出发，勤勉尽责， 谨慎、认真地履行了相关义务和行使了公司赋予的各项权利。本人积 极参与了公司2013 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独 立意见，有效促进了董事会决策机制的完善和公司现代化治理水平的 提升，保障了公司运作的规范性、高效性和稳健性，维护了公司及广 大公众投资者的合法权益。现将2013 年度述职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况 1、2013 年度，公司共召开 18 次董事会会议，本人均全部亲自 出席。本人认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席 和委托出席的情况。 2 、本人对2013 年度提交董事会审议的相关议案均投了赞成票， 1 / 5 广东海印集团股份有限公司公告（2014 ） 无反对、弃权的情况。 （二）列席股东大会情况 2013 年度，公司共召开1 次年度股东大会、4 次临时股东大会。 本人列席第三、四次临时股东大会，委托冯晓明独立董事代为列席 2012 年年度股东大会、第二次临时股东大会并签署相关会议文件， 委托王建新独立董事代为列席第一次临时股东大会并签署相关会议 文件。 二、进行事先认可及发表独立意见的情况 2013 年，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行认 真了解，并对相关议案进行事先审阅后，发表以下独立意见： 1、2013 年 3 月20 日，发表了对第七届董事会第六次会议相关 事项的独立董事意见，分别为：对公司报告期内累计对外担保情况的 专项说明及独立意见；关于公司与控股股东及其关联方资金往来的专 项说明及独立意见；关于公司2012 年度利润分配的独立意见；关于 公司续聘北京兴华会计师事务所的专项意见；对公司内部控制自我评 价报告的独立意见；对《关于与控股股东进行资产置换的关联交易》 的独立意见。 2 、2013 年8 月1 日，发表了对非公开发行股票涉及关联交易事 项独立意见 。 3、2013 年 8 月 12 日，对公司关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明及独立意见。 2 / 5 广东海印集团股份有限公司公告（2014 ） 三、在公司董事会各专门委员会的工作情况 公司董事会专门委员会设有董事会审计委员会、董事会战略委员 会、董事会薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会于2013 年3 月4 日召开第 一次会议，会议审议了《关于2013 年度公司整体调薪的议案》。2013 年7 月15 日召开第二次会议，会议审议了《关于规范公司奖惩制度 的议案》。 四、保护投资者权益方面做的其他工作 （一）推动内控体系建设，完善公司制度 为了进一步维护股东的合法权益、完善董事会的议事方法和程 序、发挥监事会的监督作用，并促进股东大会、董事会、监事会的规 范运行。报告期内，本人积极跟进并大力推动公司内部控制体系的建 立健全，重点强化公司的内部治理和规章制度建设。2013 年，公司 根据相关制度并结合公司实际，分别修订了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会