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大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司关于追认偶发性关联交易
公告编号：2017-034 证券代码：833196 证券简称：荣邦医疗 主办券商：大通证券 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 。 2016 年7 月19 日，本公司与孝玉萍于大连签订协议，交易标的 为公司拆借入孝玉萍人民七十万元整。 (二)关联方关系概述 孝玉萍是本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘志 刚的妻子，本次交易构成了关联交易。 (三)表决和审议情况 第一届董事会第十三次会议对该关联交易进行了补充确认，该关 联交易需要提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1 / 3 公告编号：2017-034 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 辽宁省大连市沙河口区 孝玉萍 - - 长江路854-1 号6-2 (二)关联关系 为补充公司流动资金，公司向公司控股股东、实际控制人、董 事长、总经理刘志刚的妻子孝玉萍拆借入人民币七十万元整，构成 关联交易。 三、交易协议的主要内容 2016 年7 月19 日，公司向公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理刘志刚的妻子孝玉萍拆借入人民币七十万元整，期限四天，自 2016 年7 月19 日起至2016 年7 月22 日止。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，孝玉萍自愿为公 司无偿提供借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公 司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 解决了公司流动资金需求，维护公司正常经营需求。 (二)本次关联交易对公司的影响 缓解了公司资金紧张情况，无其他不良影响。 六、备查文件目录 (一)董事会决议； 2 / 3 公告编号：2017-034 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 董 事 会 2017 年6 月23 日 3 / 3
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