广州广日股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2017—003 广州广日股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州广日股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 14 日发出第七届董事会第四十五次会议通知，会议于2017 年4 月26 日在广州市天河 区珠江新城华利路59 号东塔13 楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召 开，本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，其中独立董事江波先生、叶鹏 智先生采用通讯方式表决，本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，所作决议合法有效。会议 由董事长孙维元先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案： 一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2016 年年度总经理工作 报告》。 二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度董事会工作 报告》： 本议案需提交公司股东大会审议。 三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告全文及 摘要》： 《2016 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站()；《2016 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站()。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度财务决算报 告》： 本议案需提交公司股东大会审议。 五、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年财务预算方案》： 1 本议案需提交公司股东大会审议。 六、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2016 年年度利润分配预 案》： 根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，同意公司以2016 年 12 月31 日的股本总数859,946,895.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.8 元（含税），共分配现金红利326,779,820.10 元。 公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站() 《广州广日股份有限公司独立董事 关于公司2016 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明》： 本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年年度控股 股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项审核意见，具体内 容详见2017 年4 月28 日上海证券交易所网站() 《广州广日股份有 限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》。 公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具 体内容详见2017 年4 月28 日上海证券交易所网站() 《广州广日股 份有限公司独立董事关于公司 2016 年年度董事会有关事项的专项说明和独立意 见》。 八、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2016 年年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》： 具体内容详见2017 年4 月28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站() 《广州广日股份有限公司2016 年年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2017-005)。 公司独立董事对公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意 见；同时，公司聘请了立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对此报告进行了专项审 计，保荐机构华泰证券也就此报告出具了专项核查报告。具体内容详见 2017 年 4 月28 日上海证券交易所网站()上的相关公告。 九、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司2013 年非