中国中煤能源股份有限公司第三届董事会2017年第一次会议.PDFVIP

  证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2017─003 中国中煤能源股份有限公司 第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第 一次会议通知于 2017 年 1 月 15 日以书面方式送达，会议于2017 年 1 月 22 日 以通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议的召开 程序及参加董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于聘任公司首席财务官的议案》 赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 同意聘任柴乔林先生担任公司首席财务官，任期自本次董事会通过之日起至 公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意意见。 1   中国中煤能源股份有限公司 二〇一七年一月二十二日 2   附件： 柴乔林先生简历 柴乔林，48 岁，现任公司副总会计师、财务部经理，山西中煤华晋能源有 限责任公司、华晋焦煤有限责任公司、中煤财务有限责任公司的董事，甘肃中煤 天大能源有限公司董事、财务总监，华光资源有限公司董事长，中煤陕西榆林能 源化工有限公司、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司、国投中煤同煤京唐港口有限 公司的监事。柴先生于 1991 年 7 月毕业于北京经济学院财政学专业，具有高级 会计师专业技术职务任职资格。曾在中国煤炭海外开发公司、中国煤炭工业进出 口总公司、中国煤炭工业进出口集团公司从事财务管理工作。曾任中煤集团财务 管理总部副总经理、公司财务部副经理。柴先生拥有超过 25 年丰富的国有企业 财务工作经验以及 10 年以上上市公司资本运作、财务管理经验。 3