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中国中煤能源股份有限公司第三届董事会2017年第一次会议
证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2017─003
中国中煤能源股份有限公司
第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。
一、 董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017 年第
一次会议通知于 2017 年 1 月 15 日以书面方式送达,会议于2017 年 1 月 22 日
以通讯方式召开。会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。本次会议的召开
程序及参加董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
1、通过《关于聘任公司首席财务官的议案》
赞成票:8 票, 反对票:0 票, 弃权票:0 票。
同意聘任柴乔林先生担任公司首席财务官,任期自本次董事会通过之日起至
公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
1
中国中煤能源股份有限公司
二〇一七年一月二十二日
2
附件:
柴乔林先生简历
柴乔林,48 岁,现任公司副总会计师、财务部经理,山西中煤华晋能源有
限责任公司、华晋焦煤有限责任公司、中煤财务有限责任公司的董事,甘肃中煤
天大能源有限公司董事、财务总监,华光资源有限公司董事长,中煤陕西榆林能
源化工有限公司、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司、国投中煤同煤京唐港口有限
公司的监事。柴先生于 1991 年 7 月毕业于北京经济学院财政学专业,具有高级
会计师专业技术职务任职资格。曾在中国煤炭海外开发公司、中国煤炭工业进出
口总公司、中国煤炭工业进出口集团公司从事财务管理工作。曾任中煤集团财务
管理总部副总经理、公司财务部副经理。柴先生拥有超过 25 年丰富的国有企业
财务工作经验以及 10 年以上上市公司资本运作、财务管理经验。
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