南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-010 证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券 南京宁轮轮胎股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开 南京宁轮轮胎股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会 第五次会议于2017年4 月19 日在南京市栖霞区栖霞大道18号2幢 9号公司会议室召开，会议通知以电话、邮件方式于会议前10 日发 出，并确保所有参会人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长张 舟跃主持，会议应参加表决董事5名，实际现场表决董事5名，符合 《公司法》及公司章程的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过 《关于2016年年度报告及摘要的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过 《关于2016年度总经理工作报告的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过 《关于2016年度董事会工作报告的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过 《关于2016年度财务报告的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公告编号：2017-010 （五）审议通过 《关于2016年度财务决算报告的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过 《关于2017年度财务预算报告的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过 《关于续聘财务审计机构的议案》 同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司2017年度财务审计机构。有关支付中兴财光华事务所 （特殊 普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的 定价原则与会计师事务所协商确定。 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过 《关于关于南京宁轮轮胎股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （九）审议通过 《关于2016年度利润分配的预案》 1、议案内容：经中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）审 计，公司2016年年初未分配利润601,568.67元，公司2016年度实 现净利润967,156.79元。为了实现公司的长远发展目标，公司拟不 进行2016年度的利润分配。 2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （十）审议通过 《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容：根据公司发展经营需要，公司预计2017年1月至12 月期间拟向关联方陈斌租赁其自有房产南京市栖霞区栖霞大道18号 公告编号：2017-010 02幢301室、302室、303室、304室作为经营办公场所，租赁费用为56.00 万元，关联交易价格公允，不存在显失公平或损害公司及非关联股东 利益的情况，关联交易合法、有效。公司不存在通过关联交易操纵公 司利润的情形。 公司预计2017年1月至12月期间，关联方陈浩先生无偿为公司银 行借款提供不超过400.00万元的担保。 预计2017年1月至12月期间，公司与浦口区鸿运通轮胎有限公司 发生商品交易行为，交易金额不超过200.00万元。 预计2017年1月至12月期间，公司与南京车仕卒轮胎销售有限公 司发生商品交易行为，交易金额不超过200.00万元。 2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：因本议案涉及关联交易，董事会兼总经理陈 斌、董事长