南京宁轮轮胎股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券 南京宁轮轮胎股份有限公司 关于补充预计2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 （一）日常性关联交易表决和审议情况 公司于2017 年4 月19 日召开了第一届董事会第五次会议，审 议通过了《关于补充预计2017 年度日常性关联交易事项的议案》。 会议表决结果为：同意票数 3 票，反对票数0 票，弃权0 票， 董事长张舟跃、董事陈斌与本议案存在关联关系，已回避表决。该议 案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。 （二）预计日常性关联交易基本情况 序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额 备注 1 陈斌 公司租赁关联方房产 56.00 万元 - 2 陈浩 关联方为公司银行借 不超过 - 款提供担保 400.00 万元 3 南京市浦口区鸿运通轮 商品交易 不超过 - 胎有限公司 200.00 万元 4 南京车仕卒轮胎销售有 商品交易 不超过 - 限公司 200.00 万元 1 公告编号：2017-016 （三）表决和审议情况 2017 年4 月 19 日公司召开了第一届董事会第五次会议审议了 关于补充预计2017 年度日常性关联交易的议案。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：因本议案涉及关联交易，董事兼总经理陈斌、董 事长张舟跃回避表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 南京市栖霞区杉 陈斌 湖东路18 号19 幢 - - 103 室 南京市栖霞区杉 张舟跃 湖东路18 号19 幢 - - 103 室 南京市紫金城18 陈浩 - - 幢406 室 南京市栖霞区燕 南京车仕卒轮胎销售有