传化股份：关于召开2010年度第一次临时股东大会的提示性公告 2010-07-23.pdfVIP

股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2010-037 浙江传化股份有限公司 关于召开2010 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江传化股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于 2010 年 7 月 13 日在 《证券时报》及“巨潮资讯”网站（ ）上刊登了《关于 召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-034 ），公司本次 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会的提示性公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的召集人：董事会。 2 、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 3、现场会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。 4 、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2010年7月28 日（星期三）下午14：00 网络投票时间为：2010年7月27 日——2010年7月28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年7 月28 日上午9 ：30 －11：30，下午13：00 －15：00 ；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2010年7月27 日15：00至2010年7月28 日15：00期间 的任意时间。 5、股权登记日：2010年7月21 日。 二、会议出席和列席人员 1、会议出席人员：在股权登记日2010年7月21 日（星期三）深交所收市后登 记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司的股东。 2 、会议列席人员：公司高级管理人员及其他相关人员。 1 三、会议审议事项 1、 议案一：关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 四、网络投票相关事项 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所 交易系统或互联网系统（ ）参加网络投票。 （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 7 月 28 日上午9 ：30 －11：30，下午 13：00 －15：00，投票程序比照深圳证券交易所买 入股票操作。 2 、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票。 证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 362010 传化投票 买入 对应委托价格 3、股东投票的具体程序 （1） 输入买入指令； （2 ） 输入投票代码 362010 ； （3 ） 输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下： 表决事项 议案名称 对应委托价格 总议案 代表本次股东大会的所有议案 100 元 议案一 关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 1.00 元 （4 ）输入买入数量 表决意见种类 同意 反对 弃权 对应委托数量 1 股