中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开二〇〇九年度股东大会的公告.pdfVIP

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2010-012 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于召开二〇〇九年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十三次会议于 2010 年 4 月 8 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开 二〇〇九年度股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、 会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2 、会议召开时间：二〇一〇年四月三十日（星期五）上午九时三十分 3、会议地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室 4 、会议召开方式：现场召开 5、会议期限：半天 6、股权登记日：二〇一〇年四月二十三日 二、会议议题 1、审议《2009年度董事会工作报告》； 独立董事做年度述职报告； 2、审议《2009年度监事会工作报告》； 3、审议《2009年度财务决算报告》； 2009年股份公司实现营业收入37306.0万元，较去年35017.4万元增长6.5 ％， 实现利润总额560.9万元，净利润291.0万元，其中归属于母公司所有者的净利润 1 为320.6万元，本年度扭亏为盈。 4、审议《2009年度报告及年度报告摘要》； 《2009年度报告及年度报告摘要》见公司在2010年4月10 日《证券时报》和 公司指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的公告。 5、审议《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》； 经公司董事会审计委员会建议、董事会审议通过，公司拟继续聘请中瑞岳华 会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2010年度的财务审计机构，聘用期 一年。 6、审议《2009年度利润分配预案》； 公司 2008 年未分配利润余额为 36,175,945.79 元。经中瑞岳华会计师事务所 有限公司审计，公司 2009 年度净利润为 3,205,581.91 元，按母公司净利润 10% 提取法定盈余公积后，累计未分配利润为 38,904,225.57 元。 以2009年12月31 日公司总股本84,000,000股为基数，向全体股东按每10股派 发现金股利人民币0.30元（含税），共计2,520,000元，公司剩余未分配利润 36,384,225.57元结转至以后年度分配。 7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 详见公司在2010年4月10 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯 网上发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 8、审议《关于选举吴立军先生为公司第三届董事会董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会董事李士鹏先生已辞去董事职务，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，需增补董事一名。现根据股东推荐、公司提名委员会 审议通过，提名吴立军先生为公司第三届董事会董事候选人。 三、出席会议对象 1、截止二〇一〇年四月二十三日下午交易结束后，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东； 2 、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 2 该委托代理人不必是公司股东； 4 、保荐机构代表； 5、公司聘请的见证律师。 四、出席会议登记办法 1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源四楼证券投 资部； 2 、登记时间：2010年4月26日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30； 3、登记办法： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2 ）法人股东凭