中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事2014年度述职报告（陈.PDFVIP

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告（陈敬云） 各位股东及股东代表： 作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称 “公司”）的第二届董事会独 立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014 年度工作中充 分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体 利益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持， 无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2014 年度履行独立董事职责情况向各 位股东及股东代表述职如下： 一、参加会议情况 2014 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。 2014 年度，公司共召开9 次董事会，本人出席董事会的情况如下； 亲自 委托 是否连续两次未 应出席次数 缺席次数 出席次数 出席次数 亲自出席会议 9 8 1 0 否 2014 年度，公司共召开4 次股东大会，本人全部亲自出席了上述股东大会。 其中，在2013 年度股东大会上进行年度述职。 二、发表独立意见 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度 的规定，作为公司独立董事，本人在任期期间就公司2014 年生产经营中的重大 1 事项发表的独立意见如下表所示： 独立意见披露时间 发表独立意见的事项 意见类型 2014 年4 月10 日 独立董事对相关事项独立意见 同意 独立董事关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立 2014 年4 月26 日 同意 意见 2014 年5 月24 日 独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见 同意 独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独 2014 年12 月17 日 同意 立意见 2014 年12 月17 日 独立董事关于日常关联交易的事前认可意见 同意 上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。 三、对公司进行现场调查的情况 2014 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情 况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高 管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。 四、保