东北制药：关于召开2010年度第一次临时股东大会的提示性公告 2010-04-24.pdfVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2010022 东北制药集团股份有限公司关于召开 2010年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司已于 2010 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2010 年度第一次临 时股东大会的通知》，公告编号：2010-018。为方便本公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2010 年 4 月 28 日下午 14：00 时 （2）网络投票时间：2010年 4 月 27 日—2010年 4 月 28 日，其 中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 4 月 28 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；通过深圳证劵交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010 年4月27 日下 午 15:00 至 2010 年 4 月 28 日下午 15:00 的任意时间。 1 2、会议地点：公司贵宾室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式 5、出席对象：截至 2010 年 4 月 20 日下午交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或 股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。 二、会议审议事项 1、关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案 2、关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案（逐项审议） 3、关于公司 2010 年度公开增发 A 股募集资金计划投资项目可行 性研究报告 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票 相关事宜的议案 5、关于公司及子公司银行授信业务互保事项的议案 具体内容详见：公司五届董事会十次会议决议公告（公告编号 2010-005）及五届董事会第十一次会议决议公告（公告编号 2010-017）。 三、会议登记办法 1、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证（原件）、 股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自 签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到 公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执 2 照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份 证（原件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手 续。授权委托书见附件。 2、登记时间：2010 年 4 月 27 日上午 8：30-11：30 时；下午 13： 00-16：00 时 3、登记地点：沈阳市铁西区重工北街 37 号东北制药集团股份有 限公司董事会办公室 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序 1、投票起止时间： 通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 4 月 28 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；通过深圳证劵交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010 年4月27 日下 午 15:00 至 2010 年 4 月 28 日下午 15:00 的任意时间。 2、投票方法： 在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统