关于向上海外高桥新市镇开发管理有限公司定向预定配套商品房的公告.pdfVIP

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高 B 股 编号：临 2010-003 关于向上海外高桥新市镇开发管理有限公司 定向预定配套商品房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次交易内容：本次交易为公司控股子公司上海外高桥保税区新发展有 限公司（以下简称“新发展公司”）向上海外高桥新市镇开发管理有限公司（以 下简称“新市镇公司”）定向预定房源，由新市镇公司直接与外高桥保税区微电 子园区项目动迁居民签订预售合同，新发展公司预定房屋单价为 5599 元/平方 米，总价为616,015,977.5元。 ●本次交易属关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事（舒榕斌、章 关明、施伟民、李云章、陈卫星）回避表决。 ●本次交易对上市的影响：本次关联交易能够锁定动迁成本，加快外高桥保 税区微电子园区开发进程，交易价格公允，不会对公司财务状况和经营业绩造成 影响。 一、关联交易概述 新发展公司向新市镇公司定向预定房源，由新市镇公司直接与外高桥保税区 微电子园区项目动迁居民签订预售合同，新发展公司预定房屋单价为 5599 元/ 平方米，总价为616,015,977.5元。 由于新发展公司为公司持股79.1% 的控股子公司，新市镇公司为公司控股股 东上海外高桥（集团）有限公司持股 79.35% 的控股子公司，根据相关规定，新 发展公司向新市镇公司定向预定配套商品房的行为构成关联交易。公司董事会已 于2010 年 1 月27 日召开了第六届董事会第十九次会议，对上述议案进行了审议。 关联董事进行了回避表决，其他董事经审议通过了《关于新发展公司向新市镇公 1 司定向预定配套商品房的议案》。董事会会议召开前，独立董事对本次收购股权 事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易需提交公司 2009 年度股 东大会审议通过后方可生效。 二、交易双方介绍和关联关系 1 、新发展公司基本情况： 公司名称：上海市外高桥保税区新发展有限公司 注册资本：38,077 万元 法定代表人：章关明 经营范围：房地产开发、经营，本公司及代理区内企业出口加工、储运及其 它委托代办业务；投资并经营区内配套服务设施，投资咨询服务，物资供应，汽 车、摩托车及零配件（涉及许可经营的评许可经营）。 2 、新市镇公司基本情况 公司名称：上海外高桥新市镇开发管理有限公司 注册资本：41,333 万元 法定代表人：陈卫星 经营范围：房地产经营、管理、中介及信息咨询服务，物业管理，园林绿化， 市政工程管理，城建工程勘察设计，土木工程建筑，线路、管道、设备安装，工 程承包，建设开发前期动拆迁工程，实业投资，国际贸易、转口贸易（以工商局 核定为准，涉及许可经营的评许可证经营）。 3、与上市公司的关联关系：新市镇公司为公司控股股东上海外高桥（集团） 有限公司的控股子公司。 三、关联交易的主要内容 1、交易定价 根据上海万隆房地产股价有限公司出具的沪万房业字（2010）第6号估价报 告，评估价值见下表，经与新市镇公司友好协商，本次交易的房屋销售单价定价 确定为5599元/平方米，房屋销售总价确定为616,015,977.5元。 2 建筑面积 评估单价(元 评估值 部位 室号 2 (平方米) /m ) (万元) 85号502室 151.21 6,505 98.4 90号1101室 196.95 6