联信永益：董事会议事规则(2010年10月) 2010-10-15.pdfVIP

北京联信永益科技股份有限公司 章程细则 董事会议事规则 二O一O年十月修订 北京联信永益科技股份有限公司章程细则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据法律、行政法规、公司章程及其细则的规定， 制订本规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产。董事会是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。 第三条 董事会除应遵守法律、行政法规、公司章程及其细则的规定外，还 应遵守本规则的规定。 第二章 董事会与董事长职权 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，按照公司章程及其细则规定，审议批准公司 购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、对外担保、提供财务 资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠 与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联 交易以及其他非经常性重大交易事项或重要合同； （九）批准或授权公司总经理决定与公司主营业务相关的正常采购、运输、 生产、销售、技术研发等日常经营事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 1 或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）制定公司章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事项； （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十七）法律、行政法规、规范性文件以及公司章程及其细则授予的其他职 权。 第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东大会作出说明。 第六条 除本规则另有规定外，本规则第四条第（八）项规定