科华恒盛：关于董事会换届选举的公告 2010-08-13.pdfVIP

证券代码：002335 股票简称：科华恒盛 公告编号：2010-039 厦门科华恒盛股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会任期即将 届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司 董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第五届董事会的组成、董 事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 按照本公司现行《公司章程》的规定，第五届董事会将由7名董事组成，其 中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。 二、选举方式 本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件） 1、非独立董事候选人的推荐 本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3% 以上股份的股 东可向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。 单独或合并持有公司已发行股份3% 以上的股东提名非独立董事候选人时， 每拥有公司已发行股份总数的3%可提名1位非独立董事候选人，但最多不得超过 董事会中非独立董事的组成人数。 2 、独立董事候选人的推荐 本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股 1 份1%以上的股东可向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选 人。 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名独立董事候选人时，每 拥有公司已发行股份总数的1%可提名1位独立董事候选人，但最多不得超过董事 会中独立董事的组成人数。 四、本次换届选举的程序 1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2010年8月23 日前）按本公告约定 的方式向本公司第四届董事会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时自行 在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。 2 、在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选 进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。 3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提 案的方式提请本公司股东大会审议。 4 、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相 关声明。 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选 人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人 应为自然人，熟悉有关法律法规，具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并 保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。凡具有下述条款所述事实者不能 担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 2 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理（总裁），对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4 、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 本公司独