探路者：股东大会议事规则(2010年9月) 2010-09-29.pdfVIP

北京探路者户外用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司” ）行为， 保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等相关法律、法规以及《北京探路者户外用品股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程” ）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公 司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股 东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护 会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照 《公司法》 和公司章程的规定确定。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 第二章 股东大会的职权 第七条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机 构。 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权 利的处分。 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确定。 第八条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （九）对发行公司债券做出决议； （十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议； （十一）修改公司章程； （十二）审议批准公司章程第四十条规定的担保事项； （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十四）审议单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东的提案； （十五）审议批准公司与关联法人发生的（公司获赠现金资产和提供担保除 外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的 关联交易；与关联自然人发生的金额 300 万元以上的关联交易。 （十六）审议批准公司以下重大交易： a）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；其中， 单项金额在公司最近一期经审计的合并会计报表总资产30%以上的投资事项，包 括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资，以及一年内购买、 出售重大资产或担保金额超过公司最近经一期经审计的资产总额30%的或涉及运 用发行证券募集资金进行投资的。 b）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3000万元； c）交易标的（如股权) 在最近一个