经济犯罪侦查中取证难原因以与`应对措施.docVIP

经济犯罪侦查中取证难的原因以及应对措施 　　摘 要 随着科学技术的不断普及，现阶段的经济犯罪案件逐渐呈现出专业化的趋势，同时经济犯罪案件往往也会涉及到较多的领域，不同领域之间存在着较为复杂的利益关系，其界限也难以确定，同时许多案件都是采用跨区域作案，对于这类案件的侦查需要一定的专业性与策略性。另一方面，在这类案件当中，一般犯罪嫌疑人都具有较强的反侦察能力，在具体的侦查过程当中，往往会遇到各种不同因素的干扰，在调查取证方面存在着较大的困难，侦查人员如果想在侦查工作当中战胜犯罪嫌疑人，就必须要具备基本的洞察能力，同时对于不同的局面要具有一定的掌控能力。能够从各种不同的情况中屡出头绪，并采用多种不同的方式解决调查取证中的问题 关键词 经济犯罪 侦查 取证难 原因 作者简介：赵文胜，阜阳市公安局颍东分局经侦大队 中图分类号：D918 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.11.095 一、按经济业务流程取证 经济犯罪在本质上也依然属于经济业务，但是其具体的运行方式违反了相关的法律规定，因此，经济犯罪活动与经济业务活动在许多方面存在着很大的共同点，经济业务活动往往需要按照特定的流程进行，不同的环节彼此之间存在着一种相互的制约作用，这种特点也存在于经济犯罪当中，因此经济犯罪在运行的过程当中由于在不同的环节都存在着一定的制约作用，其必然都会留下一定的痕迹，而大部分的痕迹都是各种不同类型的单据，同时进行经济犯罪的人员往往也需要了解不同环节的业务办理流程，这类经济犯罪案件的证据往往是按照流程出现的。此外，在经济业务当中最重要的一个特征就是在不同环节都会有“前手”和“后手”，经济犯罪案件也具有同样的特征，因此，在经济犯罪案件当中，证据往往都是成对出现的，证据的数量往往都是偶数。在进行经济犯罪的案件侦查过程当中，公安机关进行取证工作也需要按照对应的流程进行，只有这样才能使得经济犯罪案件当中的证据能够被完全的搜集。进行经济犯罪案件的调查取证过程当中，公安机关所搜集的证据要能在一定程度上反映出经济业务的流程，其次，所有的证据链都需要能够明显的反映出资金的流动方向，由于大部分的犯罪嫌疑人进行经济犯罪的目的都是将财务非法占有，如果一旦不能搞清楚财务的流动方向，则无法说明犯罪嫌疑人进行非法占有的主观性。最后，公安机关所搜集的证据要能够明确的显示出经济犯罪与正常的经济活动之间所存在的区别 二、从最容易突破的环节入手取证 在经济犯罪案件当中，一般犯罪活动都具有较为严密的关系网，同时大部分的犯罪嫌疑人还具有一定的反侦查能力，这就为调查取证带来了一定的难度。为了是的侦查工作能够被迅速突破，同时打破犯罪嫌疑人的反侦察所造成的假象，在进行侦查之前必须要选择合适的突破口。特别是在启动侦查之前，如果不能在最短的时间内调查清楚犯罪嫌疑人的具体犯罪事实，并对其进行一定的强制措施，那么犯罪嫌疑人则必然会对犯罪过程当中所涉及到的证据进行销毁，组织犯罪团伙进行串供，甚至转移赃物财产等。而在对犯罪嫌疑人采取了强制措施之后，如果没有掌握说服力较强的证据，也很难使得犯罪嫌疑人招供。综上所述，在启动案件侦破的阶段，就需要选择最容易突破的环节作为调查取证的入手点。在具体选择侦查突破点的过程当中，侦查人员可以按照以下的原则进行： 1.对于进行过多次经济犯罪的犯罪嫌疑人，在进行侦查的过程当中应该按照时间顺序，按照由近及远的方式进行，选择容易调查的犯罪事实作为突破口 2.对于团伙作案的情况，在进行调查取证时，应该选择阅历较浅、心理素质较差的犯罪嫌疑人作为突破口 3.如果犯罪嫌疑人同时存在着多种不同性质的犯罪，则应该从情节较轻，同时容易获取证据的犯罪情况入手进行调查取证 4.从多个知情人中选择了解案情、又易于被说服者着手询问 5.如果经济犯罪案件的当中可以找到相关的财务与会计资料的，可以从这方面入手作为突破口 6.同时对多个和对象进行取证，从而使得犯罪嫌疑人的心理受到重创，从而实现对不同犯罪嫌疑人的各个击破，同时不同方面的工作还能互相促进，并最终形成合围 三、循涉案款财流向取证 在经济犯罪案件当中，最重要的问题就是对资金流动的方向进行调查、犯罪嫌疑人是通过何种渠道获取财务，并对这部分的财务如何进行处理能够反映出犯罪嫌疑人是否在主观上非法占有他人财物的意愿。因此，对于经济犯罪案件的侦查工作，除了需要搜集犯罪嫌疑人的骗取财务的证据之外，财务的流动方向侦查也是侦查工作的重点内容 例如在笔者经手的某一合同诈骗案件当中，当被害人与犯罪嫌疑人签署了相关的合同之后，根据合同的相关规定，被害人所提供的资金是用于进口相关的货物，并在国内进行销售，但是犯罪嫌疑人在将货物售卖之后，将所有的款项占为己有