王府井集团股份有限公司关于与爱便利、美邻优品签署合资协.PDFVIP

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2017－023 债券代码：122189 债券简称：12 王府 01 债券代码：122190 债券简称：12 王府 02 王府井集团股份有限公司 关于与爱便利、美邻优品签署合资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ? 合同类型：合资协议 ? 合同金额：合资公司注册资本为 5000 万元，其中本公司出资额为 2000 万元，持有 40%股份。 ? 合同生效条件：三方授权代表签署并加盖公章后生效。 ? 对上司公司的影响：符合公司战略发展方向，通过设立合资公司共同发 展便利店业态，实现公司的战略发展目标。 一、合作概述 根据公司发展战略，为进一步丰富公司业态布局，王府井集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）与河南爱便利信息技术有限公司（以下简称 “爱便利”）、北京美邻优品文化传媒有限公司（以下简称“美邻优品”）于 2017 年 3 月 30 日签署协议，合资成立北京王府井爱便利商贸有限公司（以下简 称“ 合资公司”，该名称仅为暂定名，具体名称以公司登记机关核准名称为准）， 共同发展便利店业态。合资公司注册资本为 5000 万元，其中本公司出资额为 2000 万元，持有 40%股份。 上述事项已经公司总裁办公会审议通过。根据公司章程规定，本次投资额属 于公司总裁办公会审核权限，无需提交公司董事会审议。 二、合作方情况 1、爱便利 企业名称：河南爱便利信息技术有限公司 1 企业类型：有限责任公司(中外合资) 营业执照注册号：914101086905876455 注册地址：郑州市郑东新区东风路东康宁街北 6 号楼 10 楼 法定代表人：范永刚 注册资本：1810.1667 万元人民币 股东情况：北京磁云数字科技有限公司持有 13.81%股份，ClearVue ABL Holdings,Ltd. 持有 27.62%股份，范永刚持有 41.43%股份，马茹菲持有 3.32% 股份，李大学持有 13.81%股份。 经营范围：电子商务软件技术开发、商超零售商品委托采购服务及委托生产、 超市连锁运营管理等。 爱便利与本公司及本公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面的关系。 2、美邻优品 企业名称：北京美邻优品文化传媒有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 营业执照注册号A00CJ7P3N 注册地址：北京市朝阳区金盏乡皮村村西 5 号厂房 法定代表人：陈诚 注册资本：1000 万元人民币 股东情况：陈诚持有 50%股份，范永刚持有 40%股份，赵丽持有 10%股份。 经营范围：软件开发、产品设计、数据处理等。 美邻优品与本公司及本公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权 债务、人员等方面的关系。 三、合资协议的主要内容 1、合资公司注册资本为 5000 万元，其中，本公司出资额为 2000 万元，占 合资公司注册资本的 40%，爱便利出资额为 2000 万元，占合资公司注册资本的 40%，美邻优品出资额为 1000 万元，占合资公司注册资本的 20%。 2、合资公司的经营宗旨是：借助本公司在北京市场