东软集团关于与东软控股、大连思维、沈阳工程分别签订日常.PDFVIP

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东软集团关于与东软控股、大连思维、沈阳工程分别签订日常.PDF

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临 2017-018 东软集团股份有限公司 关于与大连东软控股有限公司、 大连东软思维科技发展有限公司、 沈阳东软系统集成工程有限公司 分别签订日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ? 审议程序:本事项尚需提交公司股东大会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响: 1、执行相关协议,预计 2017 年度,本公司与东软控股发生的软件开发、服 务业务外包的日常关联交易金额共计为 57,100 万元,约占本公司 2017 年度同类 交易的 47.31%。 2、执行相关协议,预计 2017 年度,本公司与大连思维发生的软件开发及人 员外包服务的日常关联交易金额共计为 500 万元,约占本公司 2017 年度同类交 易的 0.41%。 3、执行相关协议,预计 2017 年度,本公司向沈阳工程销售计算机产品的日 常关联交易金额共计为 15,400 万元,约占本公司 2017 年度同类交易的 2.08%; 向沈阳工程购买计算机软件产品的日常关联交易金额共计为 1,100 万元,约占本 公司 2017 年度同类交易的 0.45%;本公司与沈阳工程发生的软件开发及服务业 务的日常关联交易金额共计为 3,600 万元,约占本公司 2017 年度同类交易的 2.98%。 以上交易事项均不会形成公司对关联方较大的依赖。 名称说明: ? 东软集团股份有限公司,以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”; ? 大连东软控股有限公司,为本公司关联法人,以下简称“东软控股”; ? 大连康睿道管理咨询中心(有限合伙),为本公司关联法人,以下简称“大 连康睿道”; ? 大连东软思维科技发展有限公司,为大连康睿道控股子公司,以下简称 “大连思维”; ? 沈阳东软系统集成工程有限公司,为大连康睿道控股子公司,以下简称 “沈阳工程”。 1 一、日常关联交易基本情况 (一)审议程序 2017 年 3 月 29 日,公司七届三十六次董事会审议通过了《关于与大连东软 控股有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公 司分别签订日常关联交易协议的议案》,根据公司业务发展需要,董事会同意本 公司分别与东软控股、大连思维、沈阳工程签订五份日常关联交易协议,具体情 况如下: 1、董事会同意本公司与东软控股签订《软件开发服务外包框架协议》。根据 协议约定,东软控股及其分子公司将协助本公司开发项目,向本公司提供软件开 发、服务,本公司将按照协议约定向其支付相应的费用。本协议有效期为 1 年, 自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。预计 2017 年度,本公司与东软 控股为此发生的日常关联交易金额共计为 57,100 万元。 2、董事会同意本公司与大连思维签订《软件开发及人员外包服务框架协议》。 根据协议约定,大连思维及其分子公司将协助本公司开发项目,向本公司提供软 件开发、服务,本公司将按照协议约定向其支付相应的费用。本协议有效期为 1 年,自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。预计 2017 年

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