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股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临201-004 河北金牛化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2013 年1月23日在公司六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应参加表决的董事7名，现场参加表决的董事7名，会议由公司董事长赫孟合先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、关于公司2012年度董事会工作报告的议案 该项议案尚需经公司2012年年度股东大会审议。 同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司2012年度总经理工作报告的议案 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案 该项议案尚需经公司2012年年度股东大会审议。 同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、关于公司2012年度财务决算报告的议案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2012年12月31日，公司资产总额2,208,161,852.31元，归属于母公司股东权益总额1,109,748,443.57元。 2012年度，公司营业收入1,480,674,314.08元，营业成本1,414,116,299.14元，营业利润-47,270,283.77元，归属于母公司所有者的净利润77,914,647.41元，扣除非经常性损益后的净利润-90,864,729.05元，经营活动产生的现金流量净额-539,807,539.74元，现金及现金等价物净增加额607,746,690.27元。 该项议案尚需经公司2012年年度股东大会审议。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、关于公司2012年度利润分配预案的议案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润,914,647.41元，加年初未分配利润-1,,792,334.30元，本年可供股东分配的利润为-1,,877,686.89元。因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。1,357,197,395.26元（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（）上的《关于核销坏账的公告》） 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2012年度审计报告，结合公司实际情况，经核查，公司符合《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》中规定的撤销其他风险警示的条件，同意公司向上海证券交易所提出撤销股票交易其他风险警示的申请（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（）的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》）。 同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。 十六、关于召开2012年年度股东大会的议案 公司拟于2013年2月28日召开2012年年度股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（）的《关于召开2012年年度股东大会的通知公告》）。 同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。