股票简称STTCL股票代码000100公告编号2007－051.docVIP

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-086 TCL集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年月日以电子邮件形式发出通知，并于2015年8月13日下午14点在深圳市南山区科技园路TCL大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事人，实际参与表决董事人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 一、会议以 票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2015年半年度报告全文及摘要》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。 二、会议以 票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于公司2015年半年度坏账核销的议案》。 本公司2015年上半年拟核销坏账2,101万元，其中：应收账款核销1,685万元，其它应收款核销416万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。 此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。 三、会议以 票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于调整为子公司提供担保额度的公告》。 本议案将提交本公司2015年第二次临时股东大会审议。 四、会议以 票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与惠州高盛达科技有限公司2015年度日常关联交易的公告》。 、会议以 票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修订公司章程的议案》。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规规定，对公司章程进行了认真的自查，现就与中小投资者单独计票、公开征集股东投票权、网络投票相关的章程条款进行完善。 修订详情及公司《章程》全文请见与本决议公告同日发布在巨潮网网站。 本议案将提交本公司2015年第二次临时股东大会审议。 、会议以 票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于补选公司董事的议案》。 董事会于2015年8月11日收到董事杨小鹏先生和董事桂松蕾女士的书面辞职函，杨小鹏先生因工作调动原因申请辞去公司第五届董事会董事职务 杨小鹏先生、桂松蕾女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，桂松蕾女士辞任董事后将担任公司董事长高级顾问。 公司于第五届董事会第十三次会议选举刘斌先生、吴士宏女士为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 本议案将提交本公司2015年第二次临时股东大会审议。 、会议以 票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 为进一步推动公司“双+”战略转型和国际化战略，经公司CEO（首席执行官）李东生先生提名，公司第五届董事会第十三次会议审议决定聘任黄伟先生、先生为公司高级副总裁（SVP），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满时为止（个人简历见附件）。 、会议以 票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2015年第二次临时股东大会的议案》。 拟定于2015年8月31日下午14点在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2015年第二次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案： 1、《关于调整为子公司提供担保额度的议案》 2、《关于修改本公司章程的议案》 3、《》选举候选人为公司第五届董事会董事 特此公告。 TCL集团股份有限公司 董事会 2015年8月13日 刘斌先生，1970年2月出生，本科，中共党员，助理经济师，1992年毕业于华南理工大学管理工程系。1992年7月至1993年12月，任惠州市外商投资服务总公司办公室主任；1993年12月至1998年12月，任惠州经贸集团股份有限公司总经理秘书、总经理助理；1998年12月至2003年6月，任惠州茶叶进出口公司经理；2003年6月至2010年6月，任惠州经贸集团股份有限公司副总经理