安徽江淮汽车股份有限公司收购报告书摘要.PDFVIP

安徽江淮汽车股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称： 安徽江淮汽车股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股 票 简 称 ： 江淮汽车 股 票 代 码 ： 600418 收购人名称： 安徽江淮汽车集团控股有限公司 住 所 ： 安徽省合肥市东流路176 号 邮 政 编 码 ： 230022 签署日期：二〇一四年八月 安徽江淮汽车股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及相关法律、法规编写； 二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露收购人在安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“江淮 汽车”）拥有的权益情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在江淮汽车拥有权益； 四、本次收购是江淮汽车向江汽集团全体股东发行股份吸收合并江汽集团， 同时向不超过 10 名特定投资者（或依据发行时法律规定的投资者数量上限）非 公开发行股份募集配套资金方案的一部分。本次收购涉及的交易已经取得了江淮 汽车董事会的批准，尚需获得安徽省国资委的批准、江淮汽车股东大会的批准及 中国证监会的核准。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信 息和对本报告书做出任何解释或者说明。 安徽江淮汽车股份有限公司 收购报告书摘要 目 录 第一节 释 义··············································································································3 第二节 收购人介绍····································································································4 第三节 收购决定及收购目的··················································································12 第四节 收购方式······································································································13 安徽江淮汽车股份有限公司 收购报告书摘要 第一节 释 义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 江汽控股、收购人 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司 江汽集团 指 安徽江淮汽车集团有限公司 建投投资 指 建投投资有限责任公司 实勤投资 指 合肥实勤股权投资合