惟膳有限公司（「公司」）職權範圍–審核委員會1.組成惟膳有限.PDFVIP

惟膳惟膳有限公司有限公司 惟膳惟膳有限公司有限公司 （「公司公司」） 公司公司 職權範圍職權範圍 – – 審核委員會審核委員會 職權範圍職權範圍 –– 審核委員會審核委員會 1. 1. 組成組成 1. 1. 組成組成 惟膳有限公司董事 （「董事董事」）會（「董事會董事會」）議決成立公司審核委員會 董事董事 董事會董事會 （「委員會委員會」），並於二零一二年二月十三日更改委員會職權範圍為以下各 委員會委員會 項。 2. 2. 成員成員 2. 2. 成員成員 2.1 委員會成員應由董事會從非執行董事中委任 ，委員會由最少三名成員組成， 大多數成員應為獨立非執行董事 ，而他們其中最少一位是獨立非執行董事 ， 并且擁有 《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》(「創業板創業板上市規上市規 創業板創業板上市規上市規 則則」)（經不時修訂）規定的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識 。 則則 2.2 委員會各成員的任期與他/她作為董事的任期相同 。在公司組織章程及適用法 律和法規的規限下 ，委員會任何成員于委任期屆滿後可以經董事會重新委任 並繼續擔任委員會的成員 。 2.3 如果委員會成員不再擔任董事會成員 ，則即時自動喪失出任委員會成員的資 格。 2.4 現時負責審核公司賬目的核數公司的前任合夥人在下列日期(以日期較後者為 准)起計一年內 ，不得擔任委員會成員： 2.4.1 他/她不再成為該核數公司合夥人的日期 ；或 2.4.2 他/她不再享有該核數公司的財務利益的日期 。 2.5 委員會主席 （「委員會主席委員會主席」）應由董事會不時委任 ，並且必須是獨立非執 委員會主席委員會主席 行董事 。當委員會主席及/或代任主席缺席會議時 ，其餘的與會成員應選擇他 們其中一人出任該會議的主席 。 1 3. 3. 委員會秘書委員會秘書 3. 3. 委員會秘書委員會秘書 公司的公司秘書應擔任委員會秘書 （「委員會秘書委員會秘書」）。委員會可以不時委 委員會秘書委員會秘書 任具備適當資歷和經驗的任何其他人士擔任委員會秘書 。委員會秘書（或在 委員會秘書缺席時 ，其代表或任何一名委員會成員）應擔任該會議的秘書 。 4. 4. 會議的舉行次數會議的舉行次數 4. 4. 會議的舉行次數會議的舉行次數 4.1 會議應於報告與審計期內的適當時候以及于有必要時召開 ，每年須召開最少 兩次會議 。 4.2 委員會主席應按委員