審核委員會職權範圍-專業旅運.PDFVIP

Travel Expert (Asia) Enterprises Limited 專專 業業 旅旅 運運 （（亞亞洲洲））企企業業有有限限公公司司 專專 業業 旅旅 運運 （（亞亞 洲洲 ））企企 業業 有有 限限 公公 司司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號（股份代號 ：：1235 ）） （（股份代號股份代號 ：： ）） 審核委員會職權範圍審核委員會職權範圍 審核委員會職權範圍審核委員會職權範圍 1.1. 成員成員 1.1. 成員成員 1.1 審核委員會應由董事會委任及最少由三名成員組成 。 1.2 審核委員會的成員應為非執行董事 。過半數的成員須為獨立非執行董事， 並根據香港聯合交易所有限公司 （「交易所 」）證券上市規則第 3.10（2）條 所規定 ，其中至少一名獨立非執行董事須具備適當專業資格，或具備適當 的會計或相關的財務管理專長 。 1.3 審核委員會的主席須由董事會委任及須為獨立非執行董事 。 1.4 現時負責審計公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期 （以日期較後 者為準 ）起計一年內 ，不得擔任審核委員會的成員：(a) 他終止成為該核數 公司合夥人的日期 ；或(b) 他不再享有該核數公司財務利益的日期。 2.2. 秘書秘書 2.2. 秘書秘書 2.1 公司秘書應為審核委員會的秘書 。 2.2 儘管其他條款另有規定 ，審核委員會可不時委任其他具有合適資格和經驗 的人士擔任審核委員會秘書 。 3.3. 會議會議 3.3. 會議會議 3.1 審核委員會每年須至少召開兩次會議 。公司的外聘核數師如認為需要，可 要求召開會議 。 1 2012 年 3 月 3.2 會議須有為期最少 7 天的通知 ，但即使會議召開的通知期短於前述通知期， 如獲半數成員同意召開該會議 ，該會議須仍視作妥為召開。成員出席該會 議視作同意該通知期 。如果會議延期少於14 天，無須就延會另行發出通知 。 3.3 審核委員會的法定人數為兩名成員 。 3.4 會議可以親身出席 、電話或視像會議形式召開。成員可通過電話會議或其 他類似的通訊工具參與會議 ，只要參與會議的各方可互相聽到。 3.5 審核委員會會議的決議須由出席會議過半數的成員通過 。 3.6 一份由審核委員會全體成員簽署的書面決議