战略重组合作框架协议战略重组合作框架协议.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 戰略重組合作框架協議戰略重組合作框架協議 戰略重組合作框架協戰略重組合作框架協議議 本公告乃根據上市規則第 13.09 條而刊發。 董事會宣佈於二零一零年九月二十五日，興勝國際(本公司一家全資附屬公司)與中方簽定框 架協議，據其興勝國際與中方擬對目標公司進行股權重組。 股東及/股東及/或投資者務請注意或投資者務請注意，，根據根據框架框架協協議議之之建議重組未必會進行建議重組未必會進行。。因因此，，股東買賣股份時股東買賣股份時 股東及股東及//或投資者務請注意或投資者務請注意 ，，根據根據框架框架協協議議之之建議重組未必會進行建議重組未必會進行 。。因此因 ，，股東買賣股份時股東買賣股份時 需審慎行事。需審慎行事 。 需審慎行事需審慎行事 。。 本公告乃根據上市規則第 13.09 條而刊發。 日期為二零一零年九月二十五日期為二零一零年九月二十五日之日之框架框架協議協議 日期為二零一零年九月日期為二零一零年九月二十五二十五 日之日之框架框架協議協議 於二零一零年九月二十五日，興勝國際(本公司一家全資附屬公司)與中方簽定框架協議，據 其興勝國際與中方擬對目標公司進行股權重組。 據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信、中方及其實益擁有人為獨立於本公司及 其關連人士(其定義見上市規則)之第三方。 目標公司的目標公司的資料資料 目標公司目標公司的的資料資料 目標公司是一家於二零零四年八月二十五日於中國成立之中外合資企業，擁有 50 年經營年 期(由二零零四年八月二十五日至二零五四年八月二十四日止)。目標公司的註冊資本和總投 資額分別為人民幣 1 億 4 千萬元並已經繳足和 2 億元。於本公告日期，目標公司的實益擁 有者為中方擁有 26%，香港公司 A 擁有 26%，中國公司 A 擁有 22%，中國公司 B 擁有 21% 以及香港公司 B 擁有 5%。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，所有目標公司 之股東及其實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(其定義見上市規則)之第三方。 目標公司的主要業務為港口範圍內的鋼材、木材及其他貨物的裝卸、儲存和疏運。目標公 司於中國山東省日照市嵐山港區擁有兩個正在營運的 50,000 噸貨船的泊位及約 1,500 畝 （1,000,000 平方米）的海域使用權。 - 1 - 框架協議的主要條款框架協議的主要條款 框架框架協議的主要條款協議的主要條款 框架協議的主要條款(其中包括)如下： 1. 興勝國際和中方擬對目標公司的現有股東進行股權重組。於建議重組完成後，興勝國際 和中方將各自持有目標公司 50%股權； 2. 興勝國際與中方將進一步商議落實建議重組的細節安排。於落實細節安排後，興勝國際 及/或其全資附屬公司和中方及/或其全資附屬公司將就建議重組各自與目標公司的相關 中資和外資股東進行磋商並落實具體協議； 3. 雙方將盡一切合理努力促成建議重組的完成，包括但不限於