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方向光电 000757 二00 二年度报告 四川方向光电股份有限公司 二OO 三年三月 目 录 第一节 重要提示 ………………………………………2 第二节 公司基本情况简介…………………………… .2 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………..3 第四节 股本变动及股东情况…………………………..6 第五节 董事 监事及高级管理人员和员工情况……. 9 第六节 公司治理结构………………………………….12 第七节 股东大会情况简介…………………………….14 第八节 董事会报告……………………………………..15 第九节 监事会报告……………………………………..27 第十节 重要事项………………………………………. 29 第十一节 财务报告………………………………………. 34 第十二节 备查文件目录…………………………………..75 1 四川方向光电股份有限公司 2002 年年度报告 第一节 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容 的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 独立董事李葛卫先生因公出差未参加本次会议 委托 独立董事左晓仕先生代为参加并全权行使表决权 公司负责人穆昕 财务总监陈争 会计主管人员汪远 平郑重声明 保证2002 年年度报告中财务报告真实 完整 第二节 公司基本情况简介 一 公司中文名称 四川方向光电股份有限公司 英文名称 SI CHUAN DIRECTION PHOTOELECTRICITY CO., LTD. 二 法定代表人 穆 昕 三 公司董事会秘书 徐 琳 证券事务代表 刘本忠 联系地址 四川省内江市甜城大道方向光电科技园 电 话 0832 2202757 传 真 0832 2202720 电子信箱 xulin@ 四 公司注册地址 四川省内江市椑木镇 2 公司办公地址 四川省内江市甜城大道方向光电科技园 邮政 编 码 641000 公司国际互联网网址 公司电子信箱 fxzq@. 五 公司选定信息披露报纸 证券时报 刊登年报的中国证监会指定网址 公司年度报告备置地点 公司本部董事会办公室 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 方向光电 股票代码 000757 七 公司其他有关资料 变更注册日期及地点 2001 年12 月26 日在四川省内江市工商行政 管理局变更 法人营业执照注册号 5110001800626 税务登记号 51101120642014X 聘请的会计师事务所 天一会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 贵阳市瑞金南路134 号宏资大厦13 楼 会计师事务所邮政编码 550003 第三节 会计数据和业务数据摘要 一 会计数据和业务数据摘要 2002 年度 项 目