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*ST 巨力被收购董事会报告书 山东巨力股份有限公司董事会 关于潍坊市柴油机厂收购股权事宜 致全体股东报告书 上市公司名称：山东巨力股份有限公司 上市公司注册地址：山东省潍坊市长松路 69 号 通讯地址：山东省潍坊市长松路 69 号 联系人：郭 勇 邮政编码：261021 联系电话：0536 －8185696 收购人名称：潍坊柴油机厂 注册地址：山东省潍坊市民生东街 26 号 通讯地址：山东省潍坊市民生东街 26 号 邮政编码：261001 联系电话： (0536) 8197 071 签署日期：2006 年 9 月 8 日 １ *ST 巨力被收购董事会报告书 董 事 声 明 一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公 司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的； 三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。 董事签字：武 伟 胡金胜 谭曙江 李志刚 陈学俭 崔英智 王卫国 李 其 韩俊生 独立董事声明 全体独立董事与本次收购不存在利益冲突。本报告书中援引的独立董 事意见，是我们对本次收购履行了诚心义务后，基于公司和全体股东的利 益而发表的，该意见是审慎客观的。 独立董事签字：王卫国 李 其 韩俊生 ２ *ST 巨力被收购董事会报告书 目 录 第一节 释义……………………………………………………………4 第二节 被收购公司基本情况…………………………………………5 第三节 利益冲突………………………………………………………9 第四节 董事建议或声明………………………………………………11 第五节 重大合同和交易事项…………………………………………13 第六节 备查文件…………………………………………………… 14 ３ *ST 巨力被收购董事会报告书 第一节 释义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 公司、本公司、 指 山东巨力股份有限公司 *ST巨力 收购人 指 潍坊柴油机厂 省国资委、山东 指 山东省国有资产监督管理委员会 国资委 潍城区国资局 指 潍坊市潍城区国有资产监督管理局 潍城区投资公司 指 潍坊市潍城区投资公司 巨力机械总厂 指 潍坊巨力机械总厂 本次收购 指 潍柴厂通过无偿划转获得潍城区国资局18,816,000股股份、潍 城区投资公司的20,500,000股股份；以1元对价受让巨力总厂的 45,149,500股股份。以上