飞马国际2007年年报.pdf

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd. (深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼) 2007 年度报告 股票简称：飞马国际 股票代码：002210 披露时间：2008 年 4 月 24 日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 公司第一届董事会第十九次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了 2007 年度标准无保留意见的审计报告。 公司董事长、主管会计工作负责人黄固喜先生及会计机构负责人张健江先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 目 录2 第一节 公司基本情况3 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第五节 公司治理结构14 第六节 股东大会情况简介19 第七节 董事会报告21 第八节 监事会报告33 第九节 重要事项34 第十节 财务报告40 第十一节 备查文件目录92 2 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 英文名称：Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd. 中文简称：飞马国际 二、公司法定代表人：黄固喜 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄壮媚 潘彬* 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大 联系地址 厦 26 楼 厦 26 楼 电话 0755 0755 传真 0755 0755 电子信箱 cammy.guo@ leer.pan@ *公司第一届董事会第十九次会议审议通过潘彬女士为公司证券事务代表。 四、公司注册地址：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 2601 室 公司办公地址