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2025年反洗钱知识竞赛考核题库及答案.docx

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    2025年反洗钱知识竞赛考核题库及答案

    一、单项选择题

    1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构、特定非金融机构应当履行的核心义务不包括以下哪项？

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料及交易记录保存

    C.向社会公众公开反洗钱工作细节

    D.大额交易和可疑交易报告

    答案：C

    2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的强化识别措施不包括？

    A.了解客户的资金来源和资金用途

    B.确认客户的实际控制人或受益所有人

    C.仅留存客户护照复印件作为身份资料

    D.持续监测客户交易情况

    答案：C

    3.

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