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2025年反洗钱知识竞赛多选题库及答案.docx

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    2025年反洗钱知识竞赛多选题库及答案

    1.关于我国反洗钱监管体系，下列哪些说法符合《中华人民共和国反洗钱法》及相关规定？

    A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

    B.银行业、证券期货业、保险业监督管理机构在各自职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C.金融机构的反洗钱内部控制制度应涵盖所有业务部门和岗位

    D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    答案：ABCD

    解析：《反洗钱法》第四条明确国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责全国反洗钱监督管理；第五条规定金融监管部门在各自领域履行监管职责；第十三条要求金融

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