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金融机构反洗钱相关规定及客户身份识别知识试卷.docx

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    金融机构反洗钱相关规定及客户身份识别知识试卷

    一、单选题（共50题）

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当履行的反洗钱三大核心义务不包括:[单选题]

    A.客户身份识别

    B.大额交易报告

    C.反洗钱宣传培训(正确答案)

    D.客户身份资料保存

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他账户发生当日单笔或累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转，应当报告:[单选题]

    A.20,1

    B.50,10(正确答案)

    C.100,20

    D.200,50

    受益所有人身份识别应逐层深入并最终明确为掌握控制权或获取收益

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