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授权委托书管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范公司授权委托书的管理，明确授权委托的范围、权限、流程及责任，确保公司经营活动中授权行为的合法性、有效性和可追溯性，有效防范法律风险，保障公司合法权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司及所属各部门、分支机构（以下统称“公司各单位”）在经营活动中出具的各类授权委托书，包括但不限于代表公司签订合同、协议，参与招投标活动，办理各类行政审批、备案手续，处理法律事务等事项所出具的授权委托书。

第三条基本原则

依法合规原则：授权委托书的出具必须严格遵守国家法律法规、政策规定以及公司内部规章制度，确保授权委托的内容、形式和程序合法有效，避免因授权不当引发法律纠纷。

明确具体原则：授权委托书应明确委托事项、委托权限、委托期限、受托人等关键信息，确保委托事项清晰、委托权限适度、委托期限合理、受托人适格，避免出现模糊不清、易产生歧义的表述。

分级授权原则：公司根据经营管理需要和风险控制要求，对授权委托实行分级管理。明确不同层级、不同部门的授权范围和权限，确保授权委托与被授权人的职责、能力相匹配，实现有效管理和风险防控。

严格审批原则：授权委托书的出具必须经过严格的审批程序，由相关部门和领导对委托事项的必要性、可行性、风险程度以及受托人的资格等进行审核把关，确保授权委托符合公司利益和经营目标。

动态管理原则：公司对授权委托书实行动态管理，根据经营环境变化、业务发展需求以及受托人履行职责情况，及时调整授权范围、权限和期限，确保授权委托的有效性和适应性。

第二章授权委托书管理职责分工

第四条法务部门职责

公司设立法务部门，负责授权委托书的归口管理工作。法务部门是授权委托书管理的核心部门，对公司授权委托行为进行宏观指导、监督检查和日常管理。

法务部门主要职责如下：

制定和完善公司授权委托书管理制度、流程和标准文本，规范授权委托行为，提高授权委托书管理水平。

负责对授权委托事项进行法律审查，确保委托事项、委托权限等符合法律法规规定，防范法律风险。

对受托人进行法律知识培训，增强受托人法律意识和风险防范意识，提高受托人依法履行职责的能力。

负责授权委托书的编号、登记、归档和保管工作，建立授权委托书管理台账，确保授权委托书档案的完整性和安全性，便于查阅和使用。

定期对授权委托书的使用情况进行统计分析，总结授权委托书管理工作中的经验教训，为公司经营决策提供参考依据。

处理授权委托过程中的争议和纠纷，维护公司的合法权益。

第五条业务部门职责

公司各业务部门是授权委托书的申请和使用部门，负责本部门业务范围内授权委托事项的发起、申请、使用和跟踪管理工作。业务部门应指定专人负责授权委托书的管理工作，确保授权委托工作的顺利进行。

业务部门主要职责如下：

根据公司经营业务需要，提出授权委托申请，明确委托事项、委托权限、委托期限、受托人等基本信息。

对受托人进行初步审查，了解其基本情况、业务能力、信用状况等，确保受托人具备履行委托职责的能力和条件。将相关审查资料提交法务部门进行审核。

负责与受托人签订委托协议（如有需要），明确双方的权利义务关系，督促受托人按照委托要求履行职责。

在授权委托期限内，跟踪监督受托人履行职责情况，及时发现和解决受托人在履行职责过程中出现的问题。如遇受托人不能胜任委托工作或出现其他异常情况，应及时向法务部门报告，并按照规定的程序办理变更或撤销授权委托手续。

协助法务部门处理授权委托过程中的争议和纠纷，提供相关证据和资料。

第六条其他相关部门职责

公司财务部门、审计部门等其他相关部门应根据各自职责，参与授权委托书管理工作，为授权委托书管理提供专业支持和监督保障。

财务部门主要职责如下：

参与授权委托涉及财务事项的审核，对委托事项可能产生的财务影响进行评估，确保委托事项符合公司财务制度和财务管理要求，防范财务风险。

根据授权委托书和相关财务规定，负责对受托人办理的涉及财务收支的事项进行审核和支付，严格按照审批程序办理付款手续，确保资金支付安全、准确、及时。

审计部门主要职责如下：

对授权委托书的出具和使用过程进行审计监督，检查授权委托程序是否合规，授权委托事项是否真实、合法，受托人是否按照委托要求履行职责等，发现问题及时提出审计整改意见，督促相关部门进行整改。

定期对授权委托执行情况进行审计，审查受托人办理的事项是否符合公司利益和经营目标，是否存在违规操作、滥用职权等行为，对发现的问题依法依规进行处理。

第三章授权委托书的申请与审批

第七条授权委托申请

公司各业务部门在需要出具授权委托书时，应填写《授权委托书申请表》。申请表应详细注明委托事项、委托权限、委托期限、受托人姓名、身份证号码、联系方式等信息，并说明委托事项的必要性、可行性和