1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 法律/法规/法学
  5. 理论/案例

珠海华润银行反电信网络诈骗知识考试试卷.docx

珠海华润银行反电信网络诈骗知识考试试卷.docx

    1. 1、本文档共12页，其中可免费阅读4页，需付费99金币后方可阅读剩余内容。
    2. 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
    3. 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    4. 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    珠海华润银行反电信网络诈骗知识考试试卷

    1.以下哪个部门组织开展对个人客户的反诈宣传及培训等工作

    A.总行运营管理部

    B.总行个人金融部(正确答案)

    C.总行风险管理部

    D.分行运营管理部

    2.本行为客户开立银行结算账户时，遵循（）的原则，识别并核实客户及其受益所有人身份，针对具有诈骗或被诈骗风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。

    A.风险分级、服务分类

    B.谁的产品谁负责、谁的业务谁负责

    C.谁管控谁解除

    D.了解你的客户(正确答案)

    3.根据（）中关于跨机构开户数量核验机制和风险信息共享机制的条款，本行应当按照国家有关规定提供开户情况和有关风险信息，相关信息不得

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    139****2798 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >