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社工站审计督导会议记录

会议概况

1.时间：[具体年月日]，[上午/下午/晚上][X]点-[X]点

2.地点：[社工站具体会议室地址]

3.参会人员：审计督导专家[姓名1]、[姓名2]；社工站站长[姓名]；各项目负责人[姓名3]、[姓名4]等；一线社工代表[姓名5]、[姓名6]等

会议内容

审计工作汇报

审计督导专家[姓名1]首先对社工站近期的审计工作进行了全面汇报。审计涵盖了财务收支、项目执行、档案管理等多个方面。

在财务收支方面，专家指出，社工站整体财务状况基本规范，但仍存在一些细节问题。部分项目经费报销凭证的附件不够齐全，例如一些办公用品采购仅提供了发票，未附上采购清单，这不符合财务制度要求。此外，个别项目的资金使用进度与项目执行进度不匹配，存在资金闲置的情况。以[项目名称1]为例，该项目已完成了60%的服务内容，但资金支出仅达到30%。

项目执行审计中发现，部分项目的目标设定不够明确，导致服务效果难以评估。如[项目名称2]，在项目计划书里提到要提高社区居民的环保意识，但没有具体量化的目标，如知晓率、参与率等。同时，一些项目的服务记录不够详细，缺乏服务对象的反馈和效果评估数据。

档案管理方面，虽然社工站建立了基本的档案管理制度，但档案整理不够规范。部分项目档案缺少重要文件，如服务协议、志愿者招募记录等。而且档案的存储方式较为混乱，不利于后续的查阅和管理。

各项目负责人回应

各项目负责人针对审计汇报内容进行了回应。[项目名称1]负责人[姓名3]解释说，资金闲置是因为项目在执行过程中遇到了一些不可抗力因素，如合作社区的场地安排出现问题，导致部分活动推迟开展。后续会加快项目进度，合理安排资金支出。

[项目名称2]负责人[姓名4]承认目标设定不够明确是项目策划阶段的疏忽，后续会重新制定具体的、可量化的目标，并在服务过程中加强数据收集和效果评估。对于档案管理问题，各项目负责人表示会立即对项目档案进行全面梳理，按照规范要求补充缺失的文件，并建立更完善的档案存储和查阅制度。

督导建议与指导

审计督导专家[姓名2]在听取了项目负责人的回应后，提出了一系列针对性的建议和指导。

对于财务方面，专家强调要加强财务人员的培训，提高其对财务制度的理解和执行能力。在经费报销时，严格审核凭证附件，确保每一笔支出都有完整的记录。同时，项目负责人要加强对项目资金的规划和管理，根据项目进度合理安排资金使用，避免资金闲置或超支。可以建立资金使用预警机制，当资金使用进度与项目进度偏差超过一定比例时，及时进行调整。

在项目执行方面，专家建议社工站在项目策划阶段要充分进行需求调研，确保项目目标明确、具体、可衡量。制定详细的项目执行计划，明确各阶段的任务和时间节点，并加强对项目执行过程的监督和管理。建立项目效果评估指标体系，定期对项目服务效果进行评估，根据评估结果及时调整服务策略。例如，可以通过问卷调查、访谈等方式收集服务对象的反馈意见，了解服务的满意度和改进方向。

档案管理上，专家提出要建立专门的档案管理岗位，配备专业的档案管理人员。制定详细的档案管理制度，明确档案的分类、整理、存储和查阅流程。对现有档案进行全面清理和分类，采用电子化和纸质化相结合的方式进行存储，提高档案管理的效率和安全性。同时，要加强对社工的档案管理培训，提高他们的档案意识和操作技能。

站长表态与工作计划

社工站站长[姓名]对审计督导专家的意见和建议表示感谢，并作出了表态。站长指出，社工站将高度重视审计中发现的问题，把整改工作作为近期的重点任务来抓。

首先，成立整改工作小组，由站长担任组长，各项目负责人为成员，明确各成员的职责和分工，确保整改工作有序推进。

其次，制定详细的整改工作计划，明确各项整改任务的时间节点和责任人。针对财务问题，在[具体时间1]前完成对所有报销凭证的审核和补充附件工作，建立资金使用预警机制。对于项目执行问题，在[具体时间2]前重新修订各项目的目标和执行计划，加强项目过程监督和效果评估。档案管理方面，在[具体时间3]前完成档案的全面清理和分类，建立完善的档案管理制度。

此外，站长还表示将加强对社工的培训和教育，提高全体社工的专业素养和规范意识。定期组织财务、项目管理、档案管理等方面的培训课程，邀请专家进行授课和指导。同时，建立内部监督机制，加强对项目执行和财务管理的日常监督，确保类似问题不再发生。

一线社工交流发言

一线社工代表[姓名5]、[姓名6]等也在会议上分享了自己的工作感受和遇到的问题。他们表示，在实际工作中，由于缺乏明确的操作指南，有时会在服务记录、档案整理等方面出现困惑。希望社工站能够提供更多的培训和指导，帮助他们更好地完成工作任务。

另外，一线社工还提到，在项目执行过程中，有时会遇到服务对象不配